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證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術(shù) 公告編號(hào)：2022-020

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市銳明技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。

一、修訂原因

（1）2022年4月26日，公司召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。擬回購注銷限制性股票合計(jì)12.4萬股。本次回購注銷完成后，公司總股本將由173,120,000股減至172,996,000股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)由173,120,000元減至172,996,000元。

（2）為進(jìn)一步完善公司治理，切實(shí)保護(hù)中小投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和其他相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。

二、《公司章程》修訂情況

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容不變，本次修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《公司章程》尚未完成工商變更登記手續(xù)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，《公司章程》均以轄區(qū)工商登記機(jī)關(guān)最終核定為準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市銳明技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

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