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證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2022-006

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月15日召開第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2022年4月8日（星期五）下午15:30召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期和時(shí)間：

通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年4月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會議的召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式：

1、現(xiàn)場投票：包括股東本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年3月31日（星期四）

（七）出席對象：

1、于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師及相關(guān)人員；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點(diǎn)：廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號公司六樓大會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）議案名稱

表一：本次股東大會提案編碼表

（二）議案披露情況

議案1.00至3.00已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，議案1.00、2.00已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨(dú)立董事對議案1.00、2.00發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相關(guān)文件。

上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

關(guān)聯(lián)股東姜發(fā)明先生、潘連興先生、深圳市南極光管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市奧斯曼咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）、潘景泉先生、徐賢強(qiáng)先生、張少漩女士需要對上述議案回避表決。

上述議案將對中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%股份的股東以外的其他股東。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司獨(dú)立董事林麗彬女士作為征集人向全體股東對本次股東大會審議的上述議案征集委托投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

三、會議登記等事項(xiàng)

（二）登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號深圳市南極光電子科技股份有限公司證券事務(wù)部。

（三）登記方式：

1、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，憑股東身份證、有效持股憑證、《深圳市南極光電子科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會參會股東登記表》（以下簡稱“股東登記表”）（詳見附件3）辦理登記；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2）辦理登記。

2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股東登記表（詳見附件3）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件2）。

3、異地股東登記：可采用電子郵件或信函方式登記，股東請仔細(xì)填寫股東登記表（詳見附件3）以便登記確認(rèn)。郵件或信函請?jiān)?022年4月1日17:30前送達(dá)至公司，同時(shí)請?jiān)卩]件或信函上注明“股東大會”字樣。

4、注意事項(xiàng)：

（1）證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時(shí)，出席人員應(yīng)攜帶身份證、法人代表證明書、有效持股憑證、授權(quán)委托書（詳見附件2）和股東登記表（詳見附件3）原件；

（2）本公司不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

五、其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號深圳市南極光電子科技股份有限公司證券事務(wù)部；

2、聯(lián)系人姓名：朱安娜；

3、電話號碼：0755-29691606；

4、傳真號碼：0755-29691606；

5、電子郵箱：njgzq@cnnjg.com。

（二）本次股東大會會議為期半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。

（三）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前一小時(shí)到會場，以便辦理簽到入場。

（四）鑒于近期新冠疫情形勢依然嚴(yán)峻，為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關(guān)安排，維護(hù)參會股東的健康安全，公司鼓勵(lì)和建議股東及股東代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。

（五）擬現(xiàn)場參加會議的股東及股東代理人須于2022年4月7日（星期四）17：30之前與公司證券事務(wù)部聯(lián)系，并遵守當(dāng)?shù)卣块T的疫情防控相關(guān)規(guī)定。請配合會場要求進(jìn)行登記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作，符合要求者方可進(jìn)入會議現(xiàn)場。

六、備查文件

1、第二屆董事會第四次會議決議。

七、附件

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2、授權(quán)委托書；

3、深圳市南極光電子科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會參會股東登記表。

特此公告。

深圳市南極光電子科技股份有限公司

董事會

2022年3月15日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350940

投票簡稱：南極投票

2、填報(bào)表決意見

本次股東大會提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月8日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席于2022年4月8日（星期五）召開的深圳市南極光電子科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關(guān)文件。本單位/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人承擔(dān)。

本次股東大會提案表決意見表

委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股票賬號：

委托人持有股數(shù)： 股

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

備注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按格式自制均有效。

附件3:

深圳市南極光電子科技股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會參會股東登記表

注:

1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

2、登記時(shí)間內(nèi)用電子郵件或信函方式進(jìn)行登記的（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電子郵件或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

3、請用正楷填寫此表。

股東簽名（法人股東蓋章）：

年 月 日

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2022-005

深圳市南極光電子科技股份有限公司

關(guān)于注銷子公司的公告

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月15日召開第二屆董事會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》，同意公司清算并注銷子公司廈門市貝能光電科技有限公司（以下簡稱“貝能光電”）并授權(quán)公司經(jīng)營管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷事項(xiàng)。本次注銷子公司事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次注銷子公司的基本情況

1、公司名稱：廈門市貝能光電科技有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91350206776004463K

3、注冊資本：人民幣1,500萬元

4、注冊地址：廈門火炬高新區(qū)火炬園新豐三路16號（日華國際大廈）401室B6單元

5、法定代表人：姜發(fā)明

6、成立日期：2005年7月12日

7、經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子產(chǎn)品、電子元器件、機(jī)電產(chǎn)品及光電產(chǎn)品

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%

9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2020年經(jīng)信永中和會計(jì)師審計(jì)，2021年1-9月未經(jīng)審計(jì)。

二、本次注銷子公司的原因

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司貝能光電的實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營效益，公司決定清算并注銷子公司貝能光電。

三、本次注銷子公司對公司的影響

本次注銷子公司貝能光電，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會損害公司及股東的利益。本次注銷完成后，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，貝能光電將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

四、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年3月15日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司貝能光電的實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營效益，同意公司清算并注銷子公司貝能光電，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于2022年3月15日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司貝能光電的實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營效益，同意公司清算并注銷子公司貝能光電。

五、備查文件

1、第二屆董事會第四次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書

按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事林麗彬女士作為征集人就公司擬于2022年4月8日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》（以下簡稱“本報(bào)告書”）所述內(nèi)容之真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人林麗彬作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，就本公司擬召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動(dòng)。

本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，本征集報(bào)告書的履行不會違反相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、本次股東大會基本情況

關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

三、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

1、基本情況

（1）中文名稱：深圳市南極光電子科技股份有限公司

（2）英文名稱：Shenzhen Australis Electronic Technology Co., Ltd.

（3）設(shè)立日期：2009年1月4日

（4）注冊地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道共和社區(qū)新和路沙一北方永發(fā)科技園5棟一層至四層

（6）股票上市交易所：深圳證券交易所

（7）股票簡稱：南極光

（8）股票代碼：300940

（9）法定代表人：姜發(fā)明

（10）董事會秘書：姜麗群

（11）辦公地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號

（12）郵政編碼：518105

（13）聯(lián)系電話：0755-29691606

（14）傳真：0755-29691606

（16）電子信箱：njgzq@cnnjg.com

2、征集事項(xiàng)

由征集人針對2022年第一次臨時(shí)股東大會中審議的以下議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)：

議案一：《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》；

議案二：《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》；

議案三：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

四、征集人基本情況

1、本次征集委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事林麗彬女士，其基本情況如下：

林麗彬女士：1983年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科。2009年至今，先后任職于北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所和北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所，先后擔(dān)任律師助理、律師、高級合伙人律師；2013年11月至2019年10月兼任深圳市潤和茶業(yè)有限公司監(jiān)事；2016年11月至2019年10月兼任深圳市光毅創(chuàng)業(yè)投資有限公司監(jiān)事；2018年1月至2019年11月兼任深圳市欣上科技有限公司監(jiān)事；2018年5月至今，兼任東莞銘普光磁股份有限公司獨(dú)立董事，2020年12月至今兼任土巴兔集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事等職；2018年7月至今，任南極光獨(dú)立董事。截止本報(bào)告書披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

4、征集委托投票權(quán)的主體資格符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

五、征集人對征集事項(xiàng)的投票

征集人作為本公司的獨(dú)立董事，出席了公司于2022年3月15日召開的第二屆董事會第四次會議，并且對《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》投了贊成票，并對相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

1、征集對象：截止2022年3月31日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

3、征集方式：采用公開方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

4、征集程序和步驟

（1）按本報(bào)告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

（2）向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；

①委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

②委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

（3）委托投票股東按上述第（2）點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

收件人：朱安娜

聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號深圳市南極光電子科技股份有限公司證券事務(wù)部

郵政編碼：518105

聯(lián)系電話：0755-29691606

公司傳真：0755-29691606

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。

（4）由公司聘請2022年第一次臨時(shí)股東大會進(jìn)行見證的律師事務(wù)所律師將對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

5、委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

（1）已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

（2）在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

（3）股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

（4）提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

6、股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

7、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

8、經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

（1）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

（2）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

（3）股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：林麗彬

2022年3月15日

附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

附件：

深圳市南極光電子科技股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》全文、《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場會議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳市南極光電子科技股份有限公司獨(dú)立董事林麗彬女士作為本人/本公司的代理人出席深圳市南極光電子科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：

注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬號：

委托人聯(lián)系方式：

委托日期：

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司2022年第一次臨時(shí)股東大會結(jié)束。

證券代碼：300940 證券簡稱：南極光 公告編號：2022-002

深圳市南極光電子科技股份有限公司

第二屆董事會第四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2022年3月15日以通訊表決的方式召開。會議通知已于2022年3月11日以郵件、電話、書面等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會議董事7人，全體董事均以通訊方式出席會議。會議由董事長姜發(fā)明先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，充分討論，審慎表決，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

為提高公司資金使用效率、增加股東回報(bào)，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)需要，保證公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及子公司擬使用不超過人民幣21,500萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金及不超過人民幣3,000萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起至審議2022年度報(bào)告董事會召開之日止，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

在有效期和額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層進(jìn)行投資決策，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)機(jī)構(gòu)、理財(cái)產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協(xié)議等，并簽署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》。

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司廈門市貝能光電科技有限公司（以下簡稱“貝能光電”）的實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營效益，同意公司清算并注銷子公司貝能光電，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷子公司的公告》。

3、審議通過了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》。

為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司核心團(tuán)隊(duì)的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)匹配的原則，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司擬定了《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，擬實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，回避4票。

本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事姜發(fā)明先生、潘連興先生、彭聰明先生、趙傳淼先生對本議案回避表決。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

該議案尚需提交股東大會審議。

4、審議通過了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》。

為保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的順利實(shí)施，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票、回避4票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

該議案尚需提交股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

為保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

（1）授權(quán)董事會確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票的數(shù)量、授予/歸屬價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授權(quán)董事會對激勵(lì)對象的解除限售/歸屬資格、解除限售/歸屬條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

（5）授權(quán)董事會決定激勵(lì)對象是否可以解除限售/歸屬；

（6）授權(quán)董事會辦理激勵(lì)對象解除限售/歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳證券交易所提出解除限售/歸屬申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、向工商管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記，以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

（7）授權(quán)董事會辦理尚未解除限售/歸屬的限制性股票的禁售/等待事宜；

（8）授權(quán)董事會實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對象的解除限售/歸屬資格，對激勵(lì)對象尚未解除限售/歸屬的限制性股票回購注銷/作廢，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對象尚未解除限售/歸屬的限制性股票的補(bǔ)償事宜，終止公司激勵(lì)計(jì)劃；

（9）授權(quán)董事會對公司激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（10）為本次激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，授權(quán)董事會委任收款銀行、財(cái)務(wù)顧問、會計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

（11）簽署、執(zhí)行、修改、終止與激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；

（12）就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件。

（13）授權(quán)董事會實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法律、法規(guī)等文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；

（14）提請股東大會同意，上述授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)一直有效。

上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

6、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

公司擬于2022年4月8日（星期五）下午15:30采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第一次臨時(shí)股東大會。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

三、備查文件

1、第二屆董事會第四次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、海通證券股份有限公司關(guān)于深圳市南極光電子科技股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

深圳市南極光電子科技股份有限公司董事會

2022年3月15日

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