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注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營。主頁將會(huì)介紹深圳市光明代理記賬公司，有相關(guān)疑問的閱讀者，那就請(qǐng)繼續(xù)看下去吧。

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號(hào)：2021-106號(hào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司北京億萬無線信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“億萬無線”）因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，擬向業(yè)務(wù)合作供應(yīng)商湖北今日頭條科技有限公司（以下簡稱“今日頭條”）申請(qǐng)授信額度，在授信額度內(nèi)，允許億萬無線以賒銷方式開展業(yè)務(wù)。

在上述授信額度內(nèi)，由公司為億萬無線向今日頭條就億萬無線與今日頭條業(yè)務(wù)合作產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣30,000萬元，擔(dān)保期限至億萬無線與今日頭條簽署的2022年《代理商數(shù)據(jù)推廣商務(wù)合作協(xié)議》履行期屆滿之日起3年止。

上述授信額度最終以今日頭條實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，具體金額將視億萬無線的實(shí)際資金需求確定。

二、被擔(dān)保人基本情況

企業(yè)名稱：北京億萬無線信息技術(shù)有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：北京市密云區(qū)新南路110號(hào)鼓樓街道辦事處辦公樓231室-553

法定代表人：汪軍

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)，系公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；會(huì)議服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出及棋牌娛樂）；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

上述被擔(dān)保人無外部評(píng)級(jí)，且不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

截至本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、億萬無線與今日頭條根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。

四、董事會(huì)意見

1、此次擔(dān)保主要是為了滿足億萬無線業(yè)務(wù)開展需求，能有效緩解資金壓力，保障商務(wù)合作的順利開展，符合公司及全體股東的利益。

2、被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營狀況較好，具有較好的信用，具備償還債務(wù)的能力，公司本次提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)。

3、本次擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序，合法合規(guī)，不存在損害股東利益之情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及其控股子公司處于有效期內(nèi)的擔(dān)?？傤~為298,000萬元。截至本公告日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為60,989萬元，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30.03%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額（即尚未實(shí)際發(fā)生的公司向控股股東及深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司提供的反擔(dān)保）為0元。

上述擔(dān)保不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形。

六、備查文件

《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月17日

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號(hào)：2021-107號(hào)

深圳萬潤科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”、“立信”）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，其具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司及控股子公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，其嚴(yán)格遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，客觀公允的發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，順利完成公司的審計(jì)工作。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為人民幣150萬元。

二、 擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一） 機(jī)構(gòu)信息

1、 基本信息

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由我國會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊登記。

2、 人員信息

截至2020年末，立信擁有合伙人232名、注冊會(huì)計(jì)師2323名、從業(yè)人員總數(shù)9114名，立信的注冊會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

3、 業(yè)務(wù)規(guī)模

立信2020年度業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）41.06億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。2020年度立信為576家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶9家。

4、 投資者保護(hù)能力

截至2020年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

5、 獨(dú)立性和誠信記錄

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分3次，涉及從業(yè)人員62名。

（二） 項(xiàng)目組成員

1、 項(xiàng)目組成員基本信息

(1) 項(xiàng)目合伙人：李洪勇，2007年成為注冊會(huì)計(jì)師，2003年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

(2) 簽字注冊會(huì)計(jì)師：黃芬，2014年成為注冊會(huì)計(jì)師，2013年開始從事上市公司審計(jì)，2016年開始在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

(3) 項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：甘聲錦，1999年成為注冊會(huì)計(jì)師，1998年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告超過3家次。

2、 項(xiàng)目組成員誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未曾受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、 項(xiàng)目組成員獨(dú)立性

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（三） 審計(jì)收費(fèi)

1、 審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

2、 審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、專項(xiàng)審核及其它相關(guān)咨詢服務(wù)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為人民幣150萬元，與上年一致。

三、 擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、 審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已事先對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面進(jìn)行調(diào)查，認(rèn)為其具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的證券、期貨從業(yè)資格，在同行業(yè)內(nèi)的綜合實(shí)力比較領(lǐng)先，具備大量深厚專業(yè)素養(yǎng)、豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、良好溝通能力的骨干，為多家大型企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)，能為公司提供獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)服務(wù)。因此，提議公司續(xù)聘其為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2、 獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司獨(dú)立董事認(rèn)為，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)從業(yè)資格，能夠按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計(jì)意見，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。我們對(duì)公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，擁有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司相關(guān)審計(jì)工作要求。本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。我們一致同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、 已履行及尚需履行的審議程序

公司于2021年12月16日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

四、 備查文件

1、《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

4、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

5、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號(hào)：2021-108號(hào)

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于

召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)。2021年12月16日，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月4日9:15-15:00。

（五） 會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。股東投票表決時(shí)，應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六） 會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月28日

（七） 出席對(duì)象：

1、截至2021年12月28日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件2）。因故不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的其他人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：

深圳市福田區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城T2大樓50層會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

2、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，其中《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》也已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月17日登載在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二通過。

議案2需對(duì)中小股東（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、 提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表：

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡；

（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人證券賬戶卡；

（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（見附件3），以便登記確認(rèn)。傳真在2021年12月31日17：00前傳至公司證券事務(wù)部；來信請(qǐng)寄：深圳市福田區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城T2大樓50層深圳萬潤科技股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：518036（信封請(qǐng)注明“萬潤科技股東大會(huì)”字樣）。

2、登記時(shí)間

2021年12月31日9：00-11：30，14：30-17：00

股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2021年12月31日（含）17：00前送達(dá)或傳真至公司登記地點(diǎn)。

3、登記地點(diǎn)

深圳市福田區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城T2大樓50層公司證券事務(wù)部

4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：朱錦宇

聯(lián)系電話：0755-33378926

聯(lián)系傳真：0755-33378925

電子郵箱：wanrun@mason-led.com

5、 其他事項(xiàng)：

預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

六、 備查文件

1、 《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、 《第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”。

2、填報(bào)表決意見。上述投票議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月4日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2022年1月4日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為：2022年1月4日下午3:00。

附件2：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

本人/企業(yè) 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/企業(yè)因自身原因不能參加深圳萬潤科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。茲委托 先生（女士）代表本人（本企業(yè)）出席深圳萬潤科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：

委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決意見如下：

注：

1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

2、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人簽名（蓋章）：

年 月 日

附件3：股東參會(huì)登記表

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號(hào)：2021-104號(hào)

深圳萬潤科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中：董事張義忠、謝香芝、鄧志堅(jiān)、邵立偉及獨(dú)立董事蔡瑜、馬傳剛、熊政平以通訊表決方式出席。會(huì)議由董事長李年生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，其中：監(jiān)事會(huì)主席梁鴻、執(zhí)行總裁汪軍、副總裁兼董事會(huì)秘書潘蘭蘭、副總裁劉江華、財(cái)務(wù)總監(jiān)向光明以現(xiàn)場方式列席，監(jiān)事姚雯及蔡承榮以通訊方式列席。

本次會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案將提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二通過。

（二） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三） 審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、 《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、 《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

3、 《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號(hào)：2021-105號(hào)

深圳萬潤科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中：監(jiān)事姚雯及蔡承榮以通訊表決方式出席。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁鴻主持，副總裁兼董事會(huì)秘書潘蘭蘭、財(cái)務(wù)總監(jiān)向光明現(xiàn)場列席了會(huì)議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

《第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

監(jiān) 事 會(huì)

2021年12月17日

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