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注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營(yíng)。下面，主頁(yè)將帶領(lǐng)大家一起認(rèn)識(shí)深圳平湖公司注冊(cè)，希望可以幫到你。

證券代碼：000061 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào)：2021-014

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司法定代表人何建鋒先生、總裁黃明先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)張磊先生、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向自力先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議為公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議。董事長(zhǎng)何建鋒先生因公未出席本次會(huì)議，委托董事、總裁黃明先生代為出席并表決；獨(dú)立董事寧鐘先生因公未出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事劉魯魚(yú)先生代為出席并表決；獨(dú)立董事張志勇先生因公未出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事梅月欣女士代為出席并表決。其余董事均出席了本次會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,696,964,131為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理，業(yè)務(wù)范圍涉及農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)等。報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

注：報(bào)告期，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增加，主要系公司下屬天津韓家墅公司、西安公司、廣西海吉星、成都公司等批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)性收入同比增加以及廣西新柳邕公司商鋪銷售收益同比增加所致。

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

注：公司股東深圳市深鐵時(shí)代實(shí)業(yè)發(fā)展公司已更名為“深圳市深鐵時(shí)代實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”。

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

□ 是 √ 否

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2020年，是公司實(shí)施“十三五”規(guī)劃的收官之年，報(bào)告期，公司繼續(xù)保持戰(zhàn)略定力，準(zhǔn)確判斷形勢(shì)，精心謀劃部署，果斷采取行動(dòng)，堅(jiān)定不移深化綜合改革，持之以恒推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）批發(fā)市場(chǎng)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐

報(bào)告期，公司加速市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí),克服新冠肺炎疫情影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收益實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。旗下廣西新柳邕、成都、長(zhǎng)沙黃興海吉星、天津海吉星等市場(chǎng)通過(guò)調(diào)整業(yè)態(tài)布局、整合檔位資源、開(kāi)展競(jìng)拍等方式增加營(yíng)收，成效明顯。緊抓“精細(xì)化、規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化”建設(shè)，推動(dòng)旗下深圳海吉星、成都等市場(chǎng)向智慧化園區(qū)發(fā)展；部分市場(chǎng)發(fā)掘區(qū)位優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，探索實(shí)踐新批發(fā)、新模式，成都市場(chǎng)積極拓展加工配送、消費(fèi)幫扶等新業(yè)務(wù)，廣西新柳邕市場(chǎng)打造螺螄粉原材料集散中心。有節(jié)奏地清退低效企業(yè)股權(quán)，報(bào)告期，完成了桂林海吉星公司、中農(nóng)水產(chǎn)公司等企業(yè)股權(quán)處置；完成了福建海吉星公司、青海海吉星公司、濟(jì)南海吉星公司等企業(yè)的清算。

（二）全產(chǎn)業(yè)鏈拓展取得一定成效

報(bào)告期，公司加快產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，拓展產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。旗下云南天露公司完成股權(quán)整合后，全力推進(jìn)云南省瀘西縣蔬菜種植基地建設(shè),持續(xù)推進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地與產(chǎn)地市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的“紅河模式”；并在“紅河模式”的基礎(chǔ)上，探索“深農(nóng)農(nóng)場(chǎng)”業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)保供基地建設(shè)；旗下深農(nóng)廚房迅速建成食材分揀配送服務(wù)體系，深農(nóng)廚房一期投入使用，食材配送業(yè)務(wù)取得新突破；旗下前海交易所探索建設(shè)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地集采，并與消費(fèi)幫扶中心、批發(fā)市場(chǎng)深度聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)自有品牌產(chǎn)品銷售。

（三）資源統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)持續(xù)推進(jìn)

報(bào)告期，公司成立深農(nóng)置地公司，有序推進(jìn)資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)整合，積極協(xié)調(diào)解決現(xiàn)有物業(yè)遺留問(wèn)題，全面提高物業(yè)管理和出租效益。加快推進(jìn)新項(xiàng)目建設(shè)，旗下安慶海吉星一期項(xiàng)目工程建設(shè)基本完工，并于12月28日啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)；南方物流公司部分主體工程封頂，配套工程穩(wěn)步推進(jìn)；光明海吉星公司完成地基與基礎(chǔ)工程建設(shè)；廣西新柳邕市場(chǎng)二期項(xiàng)目交易區(qū)主體工程封頂。

（四）信息化建設(shè)提質(zhì)增速

報(bào)告期，公司建設(shè)“深農(nóng)數(shù)字化”管理駕駛艙，推進(jìn)海吉星“智慧園區(qū)”的建設(shè)，以深圳海吉星為首家試點(diǎn)單位，推進(jìn)智慧物流園建設(shè)；推動(dòng)5G技術(shù)在消費(fèi)幫扶中心（深圳）試點(diǎn)，規(guī)劃建設(shè)消費(fèi)幫扶特色B2B2C電商交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)深圳海吉星園區(qū)5G全覆蓋；在業(yè)務(wù)管理方面，開(kāi)發(fā)了云檔位管理系統(tǒng)、智慧停車系統(tǒng)、智慧交易系統(tǒng)、智慧海吉星APP等業(yè)務(wù)系統(tǒng)；在安全管控方面，開(kāi)發(fā)了智慧安全管理系統(tǒng)、防疫信息化系統(tǒng)、食品安全信息化系統(tǒng)，并推動(dòng)這些系統(tǒng)在旗下市場(chǎng)的應(yīng)用。

（五）履行社會(huì)責(zé)任成績(jī)突出

報(bào)告期，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，公司第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立疫情應(yīng)急處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立疫情防控應(yīng)急機(jī)制、防疫協(xié)同處置機(jī)制、市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，積極落實(shí)防控疫情、保障供應(yīng)任務(wù)；公司及旗下各企業(yè)迅速調(diào)動(dòng)各方面力量和資源，積極組織貨源和物流車輛、動(dòng)員商戶提前復(fù)工、對(duì)接商超加快流轉(zhuǎn)，全力確保疫情期間農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)不斷檔、保障不缺位，發(fā)揮“菜籃子”、“壓艙石”作用。率先建成首個(gè)面向全國(guó)的消費(fèi)幫扶中心（深圳），構(gòu)建政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與的可持續(xù)消費(fèi)幫扶模式深圳對(duì)口幫扶地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品走出產(chǎn)地，走向全國(guó)，助力貧困地區(qū)穩(wěn)定脫貧和產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；在全國(guó)脫貧攻堅(jiān)總結(jié)表彰大會(huì)上，公司榮獲“全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”稱號(hào)，旗下消費(fèi)幫扶中心（深圳）被評(píng)為“全國(guó)消費(fèi)扶貧示范單位”、深圳海吉星榮獲“2020年廣東省消費(fèi)扶貧突出貢獻(xiàn)單位”；國(guó)家商務(wù)部對(duì)公司旗下廣西海吉星、惠州海吉星、南昌、成都、廣西新柳邕等五家市場(chǎng)，在脫貧攻堅(jiān)和疫情防控工作中做出的突出貢獻(xiàn)，致信表示感謝。2021年，公司榮獲廣東省“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”。

（六）綜合改革獲得突破

報(bào)告期，公司大力推行員工公開(kāi)招聘、管理人員競(jìng)爭(zhēng)上崗，并分步推進(jìn)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子市場(chǎng)化選聘，完成果菜公司總經(jīng)理選聘，啟動(dòng)南寧公司經(jīng)營(yíng)班子市場(chǎng)化選聘；搭建集團(tuán)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制框架，確定了集團(tuán)層面的薪酬激勵(lì)約束機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)積極性、主動(dòng)性。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%的產(chǎn)品情況

□ 適用 √ 不適用

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

（本頁(yè)僅用于2020年度報(bào)告摘要簽字頁(yè)）

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：何建鋒

2021年4月29日

證券代碼：000061 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào)：2021-011

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于2021年4月27日（星期二）上午10:00在深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈13樓海吉星會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年4月17日以書面或電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事9人。董事長(zhǎng)何建鋒先生因公未能出席會(huì)議，委托董事、總裁黃明先生代為出席并表決；獨(dú)立董事寧鐘先生因公未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事劉魯魚(yú)先生代為出席并表決；獨(dú)立董事張志勇先生因公未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事梅月欣女士代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由半數(shù)董事推舉董事、總裁黃明先生主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決通過(guò)以下議案：

一、2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2020年度審計(jì)報(bào)告》。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

二、2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-015）。

相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

三、關(guān)于2020年度計(jì)提及轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2020年度計(jì)提及轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2021-016）。

四、關(guān)于根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策的議案

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：2021-017）。

五、2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《董事會(huì)關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司的核查意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

六、2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

七、2020年度內(nèi)控體系工作報(bào)告

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

八、2020年度總裁工作報(bào)告

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

九、2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-013）“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容。

十、2020年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告》。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

十一、關(guān)于公司2020年度董事薪酬的議案

公司董事在公司領(lǐng)取薪酬、津貼的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2017年修訂）的要求執(zhí)行?！皬墓精@得的稅前報(bào)酬總額”是指從公司應(yīng)獲得的包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、年金以及其他形式從公司獲得的報(bào)酬合計(jì)金額。

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、公司2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)，自2015年起公司獨(dú)立董事津貼為每年150,000元（含稅），逐月發(fā)放。

2020年度，公司董事在公司領(lǐng)取報(bào)酬情況如下：

（單位：人民幣 萬(wàn)元）

（注：在公司內(nèi)部有任職的董事薪酬中年薪為預(yù)發(fā)薪酬，剩余年薪待核算完成后確定。）

董事會(huì)針對(duì)在公司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼的董事在2020年度領(lǐng)取的報(bào)酬、津貼情況予以審議。本議案逐項(xiàng)審議并表決，對(duì)何建鋒先生、黃明先生、劉魯魚(yú)先生、寧鐘先生、張志勇先生、梅月欣女士、王麗娜女士、王立先生、臺(tái)冰先生以及張磊先生在公司獲得報(bào)酬和津貼事項(xiàng)表決結(jié)果如下（關(guān)聯(lián)董事在審議自身分項(xiàng)議案時(shí)分別回避表決）：

同意票數(shù)11票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

十二、關(guān)于公司2020年度高管薪酬的議案

公司高管在公司領(lǐng)取薪酬、津貼的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2017年修訂）的要求執(zhí)行?！皬墓精@得的稅前報(bào)酬總額”是指從公司應(yīng)獲得的包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、年金以及其他形式從公司獲得的報(bào)酬合計(jì)金額。

2020年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司領(lǐng)取報(bào)酬情況如下：

（單位：人民幣 萬(wàn)元）

（注：高管薪酬中年薪為預(yù)發(fā)薪酬，剩余年薪金額待核算完成后確定。）

本議案逐項(xiàng)審議并表決，分項(xiàng)表決結(jié)果如下：

十三、2020年度報(bào)告及其摘要

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-013）及刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-014）。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

十四、2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

十五、2020年度投資者保護(hù)工作報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年度投資者保護(hù)工作報(bào)告》。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

十六、2021年第一季度報(bào)告

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2021年第一季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2021-019）及刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2021-020）。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

十七、關(guān)于出資設(shè)立深圳市深農(nóng)振興鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的議案

為了進(jìn)一步落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)資源整合能力，同意公司出資設(shè)立全資子公司“深圳市深農(nóng)振興鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司”（暫定名，最終以工商登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）。

（一）擬注冊(cè)名稱：深圳市深農(nóng)振興鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

（二）注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑社區(qū)丹農(nóng)路1號(hào)海吉星物流園市場(chǎng)5棟3樓

（三）注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元

（四）組織形式：有限責(zé)任公司

（五）經(jīng)營(yíng)范圍：豆類、油料、薯類、蔬菜、食用菌、園藝作物、花卉、中藥材、水果的種植；畜禽養(yǎng)殖以及產(chǎn)品銷售；農(nóng)機(jī)設(shè)備、干冷倉(cāng)庫(kù)的租賃；市場(chǎng)投資、投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；物業(yè)管理；自有物業(yè)租賃；信息咨詢（不含金融、保險(xiǎn)、證券和銀行業(yè)務(wù)及其他限制項(xiàng)目）；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展，相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、檢測(cè)、推廣、培訓(xùn)服務(wù)；病蟲(chóng)害防治；零售連鎖店(不含專營(yíng)、專賣、專控商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));上下游客戶金融供應(yīng)鏈服務(wù)；傭金代理（拍賣除外）；物流方案設(shè)計(jì)；包裝服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品的加工及配送；鮮奶及乳制品加工銷售；提供配套的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等供應(yīng)鏈服務(wù)；餐飲服務(wù)。在網(wǎng)上從事電子商務(wù)商貿(mào)活動(dòng)（不含限制項(xiàng)目）；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售；新鮮蔬菜、干鮮果品、糧油制品、副食品、調(diào)味劑、休閑食品、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、干貨、凍品、禮品、飼料、飼料添加劑、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的批發(fā)、銷售；為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提供配套的招待所、小賣部、食店（具體項(xiàng)目營(yíng)業(yè)執(zhí)照另行申報(bào)）；食品產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)（包括食品產(chǎn)業(yè)鏈核心資源并購(gòu)?fù)顿Y）（以工商局登記為準(zhǔn)）

（六）股東結(jié)構(gòu)和出資方式：以貨幣方式分期出資，公司持有100%股權(quán)

（七）組織結(jié)構(gòu)：公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名，執(zhí)行董事由股東委派，執(zhí)行董事為公司法定代表人；公司設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東委派；設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理若干

（八）其他：項(xiàng)目公司后續(xù)涉及投資將另行決策

董事會(huì)授權(quán)管理層辦理投資相關(guān)事宜并簽署公司章程等相關(guān)文件。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

十八、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

公司部分銀行授信額度即將到期，為保障公司有充足的銀行授信額度，同意公司向以下六家銀行申請(qǐng)綜合授信額度，具體如下：

一、向中國(guó)銀行股份有限公司深圳布吉支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣15億元綜合授信額度。

二、向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7億元綜合授信額度。

三、向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣15億元綜合授信額度。

四、向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣6億元綜合授信額度。

五、向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣4億元綜合授信額度。

六、向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平湖支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣4億元綜合授信額度。

上述合計(jì)不超過(guò)51億元的綜合授信額度，期限不超過(guò)三年，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

十九、關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的議案

詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-018）。

同意票數(shù)12票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

特此公告。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二一年四月二十九日

證券代碼：000061 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào)：2021-018

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的議案》，公司定于2021年5月27日（星期四）下午14:30召開(kāi)2020年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2020年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年5月27日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年5月20日（星期四）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2021年5月20日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈東座13樓農(nóng)產(chǎn)品會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；

2、審議《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

3、審議《2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

4、審議《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

5、審議《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

6、審議《關(guān)于2020年度董事薪酬的議案》；

7、審議《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬的議案》；

8、審議《2020年度報(bào)告》及其摘要。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

上述議案1至4、6、8已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)；議案5、7已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。

議案1的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2020年度審計(jì)報(bào)告》。

議案2的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-015）；相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

議案3的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券的核查意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

議案4的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-013）“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。

議案5的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-013）“第十節(jié) 公司治理 七、監(jiān)事會(huì)工作情況”。

議案6的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-011）；相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

議案7的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-012）。

議案8的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《2020年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-013）及刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上的《2020年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-014）。

上述議案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的二分之一通過(guò)。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2021年5月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）和5月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-14:30）。

2、登記方式：

（1）法人股東須持法人代表授權(quán)委托書（見(jiàn)附件2）原件（如法定代表人親自出席則無(wú)需提供）、證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東須持本人身份證原件、證券賬戶卡原件；代理人須持本人身份證原件、委托人授權(quán)委托書（見(jiàn)附件2）原件、身份證復(fù)印件、證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

3、登記地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈東座13樓董事會(huì)辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

（1）郵政編碼：518040

（2）聯(lián)系人：江疆、裴欣

（3）聯(lián)系電話：0755-82589021

（4）指定傳真：0755-82589099

5、其他事項(xiàng)

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

二二一年四月二十九日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360061”，投票簡(jiǎn)稱為“農(nóng)產(chǎn)投票”。

2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

4、股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年5月27日的交易時(shí)間，即上午9:15—9:25和9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年5月27日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年5月27日下午15:00。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托先生（女士）（身份證號(hào)碼：）代表我個(gè)人（單位）出席深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司于2021年5月27日召開(kāi)的2020年度股東大會(huì)，并代表本人（單位）依照以下指示對(duì)下列議案投票。若本人（單位）沒(méi)有對(duì)表決意見(jiàn)作具體指示的，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。本人（單位）對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下：（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄目打“√”）

委托人（簽名/法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持有股數(shù)： 股

委托日期： 年 月 日

證券代碼：000061 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào)：2021-012

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議于2021年4月27日上午11:30以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)到監(jiān)事4人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹宇女士主持，審議通過(guò)了以下議案。

一、關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬的議案

公司監(jiān)事在公司領(lǐng)取薪酬、津貼的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2017年修訂）的要求執(zhí)行?！皬墓精@得的稅前報(bào)酬總額”是指從公司應(yīng)獲得的包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、年金以及其他形式從公司獲得的報(bào)酬合計(jì)金額。

2020年度，公司監(jiān)事在公司領(lǐng)取報(bào)酬情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：在公司有擔(dān)任內(nèi)部職務(wù)的監(jiān)事的薪酬為預(yù)發(fā)年薪，剩余年薪的金額待后續(xù)核算后確定。

本議案逐項(xiàng)審議并表決。

對(duì)曹宇、林映文、葉琴薪酬的表決結(jié)果（關(guān)聯(lián)監(jiān)事分別回避）：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

對(duì)廖紅麗薪酬的表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于2020年度計(jì)提及轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提及轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序合法，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況。

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、關(guān)于根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)政策的議案

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

八、關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對(duì)公司2020年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

九、關(guān)于2020年度內(nèi)控體系工作報(bào)告的議案

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十、關(guān)于2020年度報(bào)告及其摘要的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2020年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十一、關(guān)于2021年第一季度報(bào)告的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2021年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述一、二、三、四、七、十議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

監(jiān) 事 會(huì)

董事會(huì)關(guān)于2020年度募集資金

存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)根據(jù)深圳證券交易所頒布的《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引，編制了2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募集資金基本情況

1、募集資金到賬情況

經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意本公司向深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳市遠(yuǎn)致投資有限公司等在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)457,875,457股人民幣普通股股票，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為人民幣5.46元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行于2012年8月13日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]1026號(hào)）批準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)457,875,457股新股，本次實(shí)際發(fā)行股票313,650,000股，發(fā)行價(jià)格5.46元/股；截止2013年1月16日，募集資金總額為1,712,529,000元，扣除有關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1,670,671,339.94元。2013年1月17日，中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了中審國(guó)際驗(yàn)字[2013]01020002號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

2、募集資金利息收入及理財(cái)收益的基本情況

截至2020年12月31日，募集資金累計(jì)實(shí)現(xiàn)利息收入為486.19萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的累計(jì)收益為8,544.01萬(wàn)元。

其中，2013年度，募集資金存款利息收入為214.19萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益621.15萬(wàn)元；2014年度，募集資金存款利息收入為57.73萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益2,539.57萬(wàn)元；2015年度，募集資金存款利息收入為70.58萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益1,571.01萬(wàn)元；2016年度，募集資金存款利息收入為28.64萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益912.59萬(wàn)元；2017年度，募集資金存款利息收入為22.55萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益757.29萬(wàn)元；2018年度，募集資金存款利息收入為16.57萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益941.85萬(wàn)元；2019年度，募集資金存款利息收入為27.21萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益872.91萬(wàn)元。2020年度，募集資金存款利息收入為48.73萬(wàn)元，閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益327.65萬(wàn)元。

3、募集資金使用的基本情況

截至2020年12月31日，共計(jì)累計(jì)使用募集資金170,715.42萬(wàn)元，包含天津募集資金投資項(xiàng)目（募集資金投資項(xiàng)目以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）使用43.71萬(wàn)賬戶結(jié)余募集資金利息；另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)5.1萬(wàn)元。

其中，2013年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金94,615.38萬(wàn)元，另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)0.63萬(wàn)元；2014年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金23,990.34萬(wàn)元，另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)1.07萬(wàn)元;2015年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金14,324.84萬(wàn)元，另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)0.92萬(wàn)元；2016年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金13,363.19萬(wàn)元，另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)0.76萬(wàn)元；2017年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金2,481.33萬(wàn)元（包含天津海吉星公司將43.71萬(wàn)賬戶結(jié)余利息用于天津翰吉斯項(xiàng)目建設(shè)的資金），另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)0.83萬(wàn)元；2018年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金2,075.55萬(wàn)元，另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)0.25萬(wàn)元。2019年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金8,392.44萬(wàn)元，另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)0.28萬(wàn)元。2020年度，募投項(xiàng)目使用本次募集資金11,472.36萬(wàn)元，另支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)0.37萬(wàn)元。

4、募集資金結(jié)余的基本情況

截至2020年12月31日，募集資金余額為5,376.81萬(wàn)元（募集資金余額全部存放于公司募集資金存儲(chǔ)專戶，含募集資金存款利息收入和閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益）。

二、募集資金存放和管理情況

公司嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《募集資金管理辦法》。公司本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為1,670,671,339.94元，原計(jì)劃募投項(xiàng)目為向天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津海吉星公司”）增加投資用于天津翰吉斯國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“天津翰吉斯項(xiàng)目”），向廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西海吉星公司”）增加投資用于廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流中心項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“廣西海吉星項(xiàng)目”）及償還銀行貸款用途，分別存放在廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行和中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集資金存儲(chǔ)專戶；2013年1月21日，公司分別與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司及上述銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

鑒于公司募集資金使用是對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施子公司現(xiàn)金增資后再用于募投項(xiàng)目的方式進(jìn)行的，公司向天津海吉星公司和廣西海吉星公司增資的資金分別存放在渤海銀行股份有限公司深圳車公廟支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行募集資金存儲(chǔ)專戶；2013年4月22日，該兩家銀行分別與本公司、天津海吉星公司和廣西海吉星公司及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

上述監(jiān)管協(xié)議與“三方監(jiān)管協(xié)議”范本不存在重大差異，協(xié)議履行情況良好。

上述專戶中，公司原在中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行設(shè)立的募集資金專戶用于償還銀行貸款用途，該用途募集資金已使用完畢，公司于2015年6月8日注銷了該募集資金專戶，該賬戶剩余募集資金產(chǎn)生的利息39,373.14元轉(zhuǎn)至公司在廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所設(shè)立的募集資金專戶中。

上述專戶中，公司原在渤海銀行股份有限公司深圳車公廟支行設(shè)立的募集資金專戶用于天津翰吉斯項(xiàng)目，該用途募集資金（含募集資金產(chǎn)生的利息）已于2017年使用完畢，天津海吉星公司于2017年7月3日注銷了該募集資金專戶。

上述專戶中，經(jīng)公司2018年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意將公司原天津翰吉斯國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園募投項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶（開(kāi)戶行：廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行；賬戶號(hào)：102004516010006893）用于“深圳海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園1號(hào)樓項(xiàng)目”。2019年5月21日，公司與廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行、國(guó)海證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2020年12月31日，募集資金（含利息及理財(cái)收益）具體存放情況如下：

單位：人民幣元

三、2020年度募集資金的實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對(duì)照表 單位：人民幣萬(wàn)元

注： 1、上表中“募集資金承諾投資總額”系：公司2013年非公開(kāi)發(fā)行股票所獲得的募集資金凈額共計(jì)167,067.13萬(wàn)元，原承諾①用于償還銀行貸款50,000萬(wàn)元；②投資于天津翰吉斯國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目77,067.13萬(wàn)元；③投資于廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流中心項(xiàng)目40,000萬(wàn)元。

上表中“調(diào)整后投資總額”系：經(jīng)公司2018年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意將3,000萬(wàn)元原計(jì)劃投資于廣西海吉星項(xiàng)目部分募集資金及7,000萬(wàn)元募集資金所獲利息及購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品所獲理財(cái)收益，共計(jì)1億元變更投向至公司旗下深圳海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園1號(hào)樓項(xiàng)目。

即調(diào)整后的投資總額為174,067.13萬(wàn)元（包含7,000萬(wàn)元募集資金所獲利息及購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品所獲理財(cái)收益），承諾：①用于償還銀行貸款50,000萬(wàn)元（已使用完畢）；②投資于天津翰吉斯項(xiàng)目77,067.13萬(wàn)元（已使用完畢）；③投資于廣西海吉星項(xiàng)目37,000萬(wàn)元；④投資于深圳海吉星1號(hào)樓項(xiàng)目10,000萬(wàn)元。

2、廣西海吉星項(xiàng)目水果交易區(qū)已于2011年6月開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)狀況良好；蔬菜交易區(qū)已于2017年6月開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)狀況良好；凍品交易區(qū)已于2016年12月開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)狀況良好；蔬菜零售專區(qū)已于2020年1月開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)狀況良好；干貨交易區(qū)等其他功能區(qū)仍處于籌建或在建狀態(tài)。

3、根據(jù)《深圳海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園1號(hào)樓項(xiàng)目可行性研究》，深圳海吉星1號(hào)樓項(xiàng)目原計(jì)劃2021年5月份竣工，因工期延后，項(xiàng)目竣工時(shí)間將相應(yīng)略微延后。

4、天津翰吉斯項(xiàng)目建設(shè)合計(jì)使用募集資金金額77,112.57萬(wàn)元（包含43.71萬(wàn)募投賬戶結(jié)余利息），另募集資金使用過(guò)程中，天津海吉星公司使用募集資金利息支付銀行手續(xù)費(fèi)1.73萬(wàn)元。目前，天津翰吉斯項(xiàng)目蔬菜交易區(qū)和冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)狀況良好，肉類交易區(qū)、糧油干調(diào)交易區(qū)經(jīng)過(guò)前期招商已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，水果交易區(qū)、凍品交易區(qū)部分投入運(yùn)營(yíng)，正在持續(xù)加強(qiáng)招商。

四、2020年度使用閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的情況

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》，分別同意公司在12個(gè)月內(nèi)使用最高額度不超過(guò)人民幣2.3億元、2.3億元、1.9億元的部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的銀行理財(cái)產(chǎn)品，有效期一年；在上述額度和有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)投資銀行保本承諾理財(cái)產(chǎn)品。

根據(jù)上述董事會(huì)決議，截至2020年12月31日，公司使用閑置募集資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)品余額為0元，2020年度公司閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品獲得收益已全部轉(zhuǎn)入募集資金專戶，具體情況如下：

注：上述公司使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況及產(chǎn)品到期獲得的收益情況詳見(jiàn)公司于2019年10月14日、11月9日、2020年1月22日、2月27日、4月27日、5月30日、7月31日、8月29日和10月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

五、募集資金投資計(jì)劃及調(diào)整情況

1、天津翰吉斯國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目

公司承諾投資于天津翰吉斯項(xiàng)目總金額77,067.13萬(wàn)元的募集資金及該募集資金所產(chǎn)生利息截至2017年3月21日已全部投入天津翰吉斯項(xiàng)目。天津翰吉斯項(xiàng)目蔬菜交易區(qū)已于2016年12月啟動(dòng)，運(yùn)營(yíng)情況良好；冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)狀況良好；肉類交易區(qū)、糧油干調(diào)交易區(qū)經(jīng)過(guò)前期招商已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)狀態(tài)；水果交易區(qū)、凍品交易區(qū)部分投入運(yùn)營(yíng)，正在持續(xù)加強(qiáng)招商。水果交易區(qū)、凍品交易區(qū)及糧油交易區(qū)等其他功能區(qū)經(jīng)過(guò)前期招商已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。天津翰吉斯募投項(xiàng)目總投資為22.42億元，除使用募集資金外，公司將利用自籌資金等方式繼續(xù)投資于該項(xiàng)目建設(shè)。

2、廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流中心項(xiàng)目

根據(jù)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2018年第六次股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》及公司第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，承諾使用于廣西海吉星項(xiàng)目的募集資金從40,000萬(wàn)元減少為37,000萬(wàn)元，計(jì)劃于2020年度使用完畢。（詳見(jiàn)公司于2018年8月31日、9月18日和2020年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的公告）

目前，廣西海吉星已建成果蔬交易區(qū)、冷庫(kù)和園區(qū)辦公樓，其中，果蔬交易區(qū)啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)狀況良好；干貨交易區(qū)等其他功能區(qū)仍處于籌建或在建狀態(tài)。

2020年度，廣西海吉星項(xiàng)目募集資金投資進(jìn)度有所延后，主要系受新冠疫情影響，無(wú)法及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，受南寧市創(chuàng)建衛(wèi)生城市影響，商業(yè)A區(qū)A2主體項(xiàng)目基礎(chǔ)承臺(tái)土方無(wú)法外運(yùn)，因模板材料、勞務(wù)人員不足，導(dǎo)致主體結(jié)構(gòu)進(jìn)度滯后，以及因南寧東盟博覽會(huì)致項(xiàng)目停工等因素影響，多因素導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未按預(yù)計(jì)時(shí)間完成。

根據(jù)調(diào)整后的建設(shè)進(jìn)度和資金使用計(jì)劃，廣西海吉星項(xiàng)目募集資金計(jì)劃于2021年上半年全部使用完畢。調(diào)整后項(xiàng)目建設(shè)和資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

廣西海吉星項(xiàng)目的募集資金共37,000萬(wàn)元，至2020年12月31日，廣西海吉星項(xiàng)目已使用募集資金約34,364.61萬(wàn)元，使用進(jìn)度為92.88%。2020年廣西海吉星項(xiàng)目募集資金使用未完成原使用計(jì)劃，結(jié)余約2,635.39萬(wàn)元計(jì)劃于2021年上半年使用完畢。

3、深圳海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園1號(hào)樓項(xiàng)目

根據(jù)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2018年第六次股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》，同意將暫未使用的1億元募集資金變更投向至深圳海吉星1號(hào)樓項(xiàng)目，1號(hào)樓項(xiàng)目募集資金計(jì)劃于2020年全部使用完畢。（項(xiàng)目情況詳見(jiàn)公司于2018年8月31日和9月18日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的公告）。

2020年度，深圳海吉星1號(hào)樓項(xiàng)目原計(jì)劃2020年投入資金5,548.55萬(wàn)元，實(shí)際投入募集資金4,916.39萬(wàn)元，完成2020年度資金使用計(jì)劃的88.61%。主要由于受疫情影響，無(wú)法及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、施工單位因設(shè)備采購(gòu)滯后，未能按照公司工程計(jì)劃推進(jìn)等原因造成工期緩慢。截至2020年12月31日，深圳海吉星1號(hào)樓項(xiàng)目建設(shè)投入募集資金累計(jì)共計(jì)9,239.98萬(wàn)元，占募集資金項(xiàng)目承諾投資總額的92.40%，剩余760.02萬(wàn)元募集資金截至本報(bào)告披露日已全部使用完畢。

六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

1、本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露均不存在違規(guī)情形。

注：本報(bào)告涉及的金額按照四舍五入計(jì)算。

二二一年四月二十七日

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