曰本级香港三级人妇_亚洲av成为人电影_国产欧美日韩精品a在线观看_人妻受不了21p

注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過(guò)完成這個(gè)過(guò)程，你可以獲得法律保護(hù)，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來(lái)，主頁(yè)將給大家介紹九江注冊(cè)外資公司資料條件的相關(guān)信息。希望可以幫你解決一些煩惱。

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-109

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月15日召開的第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司投資設(shè)立子公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、對(duì)外投資的概述

1.為進(jìn)一步推動(dòng)公司開展海外礦山資源并購(gòu)，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司全資子公司香港恒邦國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港恒邦”）根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)需要，擬以自有資金投資設(shè)立子公司，新成立的公司注冊(cè)資金1億美元或等額人民幣，香港恒邦持有該公司100%的股權(quán)。

2.本事項(xiàng)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審批后實(shí)施。

3.擬授權(quán)公司管理層具體辦理本次投資設(shè)立全資子公司的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署協(xié)議、公司章程、辦理注冊(cè)登記等。

4.本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、本次擬投資設(shè)立全資子公司的基本情況

1.公司名稱：山東恒邦礦業(yè)發(fā)展有限公司；

2.注冊(cè)資本：1億美元或等額人民幣；

3.法定代表人：紀(jì)旭波；

4.住所：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)；

5.資金來(lái)源及出資方式：香港恒邦以自有資金出資1億美元或等額人民幣，占注冊(cè)資本的100%；

6.擬定經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)外礦山資源并購(gòu)、國(guó)內(nèi)外原料貿(mào)易、國(guó)際貿(mào)易結(jié)算、境外融資、境外股權(quán)投資。

上述信息，均以當(dāng)?shù)卣鞴懿块T最終核準(zhǔn)后的信息為準(zhǔn)。

三、 對(duì)外投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

1.對(duì)外投資目的及對(duì)公司影響

為滿足業(yè)務(wù)拓展需求，有效發(fā)揮外資公司在海外資源并購(gòu)中的便利優(yōu)勢(shì)，更好開展海外礦山收購(gòu)工作和整合上下游供應(yīng)鏈資源，增強(qiáng)公司對(duì)原材料渠道的控制能力并降低采購(gòu)成本，增強(qiáng)公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

2.存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次新公司的設(shè)立尚需工商行政管理部門審批。新公司成立后在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)變化等因素的影響，對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

本次投資設(shè)立子公司以自有資金投入，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

四、備查文件

1.山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司

董 事 會(huì)

2020年12月16日

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-111

山東恒邦冶煉股份有限公司關(guān)于召開

2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）基于公司第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議事項(xiàng)，定于2020年12月31日召開公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議對(duì)董事會(huì)需要提交公司股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行審議，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2.會(huì)議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會(huì)

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年12月31日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年12月31日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

6.股權(quán)登記日：2020年12月23日。

7.本次會(huì)議的出席對(duì)象：

（1）截至2020年12月23日下午15:00收市以后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8.會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)1號(hào)辦公樓一樓第一會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次會(huì)議的提案如下：

1.00 審議《關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

2.00 審議《關(guān)于向全資子公司增資的議案》；

3.00 審議《關(guān)于全資子公司投資設(shè)立子公司的議案》；

4.00 審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

5.00 審議《關(guān)于調(diào)整公司與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表

四、會(huì)議登記方法

1.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。

2.登記時(shí)間：2020年12月24日至2020年12月25日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。

3.登記地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)辦公樓證券部。

4.受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求

（1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

（4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

六、其他

1.本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2.聯(lián) 系 人：夏曉波

3.聯(lián)系電話：（0535）4631769 傳真：（0535）4631176

4.郵政編碼：264109

七、備查文件

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362237。

2.投票簡(jiǎn)稱：“恒邦投票”。

3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)

相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.證券交易所系統(tǒng)投票時(shí)間：2020年12月31日的交易時(shí)間，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年12月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年12月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

山東恒邦冶煉股份有限公司：

本人 （委托人）現(xiàn)持有山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本總額萬(wàn)股）的 %。茲全權(quán)委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

特別說(shuō)明事項(xiàng)：1.委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指標(biāo)或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。2.授權(quán)委托書可按格式自制。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號(hào)：

委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）： 受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-108

山東恒邦冶煉股份有限公司

關(guān)于向全資子公司增資的公告

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月15日召開的第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、對(duì)外投資概述

1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步擴(kuò)大香港恒邦國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港恒邦”）海外原料采購(gòu)，公司擬使用自有資金向全資子公司香港恒邦增資7000萬(wàn)美元或等額人民幣。本次增資完成后，香港恒邦的注冊(cè)資本由645萬(wàn)美元增加至7645萬(wàn)美元，香港恒邦仍為公司的全資子公司。

2.本次對(duì)外投資議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審批后實(shí)施。

3.擬授權(quán)公司管理層具體辦理本次向全資子公司增資的相關(guān)事宜，包括但不限于公司章程、辦理注冊(cè)登記等。

4.本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一）出資方式

本次對(duì)香港恒邦增資的資金來(lái)源為自有資金。

（二）本次增資對(duì)象的基本情況

1.基本情況：

公司名稱：香港恒邦國(guó)際物流有限公司

注冊(cè)資本：645萬(wàn)美元

注冊(cè)地點(diǎn)：9/F.，Hip Shing Hong Centre,55 Des Voeux Road Central,Central，Hong Kong

經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)出口報(bào)關(guān)運(yùn)輸，一般貿(mào)易整柜進(jìn)口

2.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次增資可以進(jìn)一步增強(qiáng)香港恒邦海外原料采購(gòu)能力，促進(jìn)香港恒邦自身發(fā)展，同時(shí)有利于香港恒邦做好海外融資工作，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

本次增資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司將按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資者風(fēng)險(xiǎn)。

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-112

山東恒邦冶煉股份有限公司關(guān)于完成

工商變更登記并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年9月23日召開的第九屆董事會(huì)2020年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》，公司于2020年4月28日召開的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)、總經(jīng)理及總經(jīng)理授權(quán)的人選在非公開發(fā)行完成后，辦理章程修改、有關(guān)工商變更登記的具體事宜，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2020年4月29日、2020年9月24日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2020-044）和《第九屆董事會(huì)2020年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-091）?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、工商變更登記情況

近日，公司已完成工商變更登記，并取得了煙臺(tái)市行政審批服務(wù)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)登記信息內(nèi)容如下：

1.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913700001653412924

2.名稱：山東恒邦冶煉股份有限公司

3.類型：股份有限公司（上市）

4.住所：煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)

5：法定代表人：曲勝利

6.注冊(cè)資本：壹拾壹億肆仟捌佰零壹萬(wàn)肆仟肆佰元整

7.成立日期：1994年02月18日

8.營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

9.經(jīng)營(yíng)范圍：金銀冶煉；電解銅、陰極銅、鉛錠、有色金屬、稀貴金屬及其制品的生產(chǎn)及銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及國(guó)家限制、禁止類項(xiàng)目）；為企業(yè)內(nèi)部金屬冶煉配套建設(shè)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置（許可內(nèi)容以危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查意見(jiàn)書為準(zhǔn)）；不帶有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng)：硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧（壓縮的）、氧（液化的）、氬（液化的）、氮（液化的）、鹽酸-3,3’-二氯聯(lián)苯胺、砷（有效期限以許可證為準(zhǔn)）；化肥的銷售；乙硫氨酯、巰基乙酸鈉生產(chǎn)、銷售；鐵粉加工（不含開采）；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）、危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸（未經(jīng)交通、公安等相關(guān)部門許可，不得從事相關(guān)運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；礦用設(shè)備（不含特種設(shè)備）的制造、加工；電器修理；機(jī)動(dòng)車維修；以下由各分公司憑分公司許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)：金礦采選，硫鐵礦開采，成品油零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、備查文件

核準(zhǔn)變更登記通知書及換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-110

山東恒邦冶煉股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月15日召開的第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司與江銅鉛鋅關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2020年3月18日召開的第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2020年4月10日召開的2019年度股東大會(huì)上審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司與江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江銅鉛鋅”）2020年預(yù)計(jì)發(fā)生銷售鋅精礦等日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)3600萬(wàn)元，購(gòu)冰銅等關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)4500萬(wàn)元。

現(xiàn)根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬調(diào)整與江銅鉛鋅的關(guān)聯(lián)交易額度，調(diào)整情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

2020年12月15日，公司召開的第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。關(guān)聯(lián)董事黃小平先生、曲勝利先生、周政華先生、張建華先生、張齊斌先生，關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉謙明先生回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。本次日常關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.企業(yè)名稱：江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司

2.類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

3.法定代表人：李樣人

4.注冊(cè)資本：200000萬(wàn)人民幣

5.成立日期：2009年9月11日

6.登記機(jī)關(guān)：湖口縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

7.住所：江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

8.經(jīng)營(yíng)范圍：鉛鋅金屬、稀貴金屬冶煉、加工及副產(chǎn)品的生產(chǎn)回收和上述原材料及產(chǎn)品的購(gòu)銷；硫酸、液氧、氧氣、液氮、液氬經(jīng)營(yíng)（危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可有效期至2023年1月14日）；經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備及產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；港口貨物裝卸業(yè)務(wù)（含危險(xiǎn)貨物品：硫酸）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9.主要財(cái)務(wù)狀況

截至2019年12月31日，總資產(chǎn)323,951.27萬(wàn)元，總負(fù)債329,468.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-5,516.78萬(wàn)元，2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入476,758.42萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,422.46萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

截至2020年9月30日，總資產(chǎn)352,284.47萬(wàn)元，總負(fù)債344,134.94元，凈資產(chǎn)8,149.53萬(wàn)元，2020年三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入383,553.58萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,313.01萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

10.關(guān)聯(lián)關(guān)系

江銅鉛鋅為江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司控股子公司，江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司間接控股公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，公司與江銅鉛鋅構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

11.履約能力分析

江銅鉛鋅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的協(xié)議是按照公開、公平、公正的原則，以公允的價(jià)格和條件確定交易金額，交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)均為參照市場(chǎng)價(jià)格確定。

2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

本公司與關(guān)聯(lián)方簽署有效期三年的協(xié)議，以協(xié)議方式明確各方的權(quán)利與義務(wù)，包括交易價(jià)格、付款安排和結(jié)算方式等。交易以市場(chǎng)化運(yùn)作，符合公司及股東的整體利益，不存在損害本公司全體股東利益的情形。

四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

1.本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行額度調(diào)整是因疫情和貴金屬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，公司為實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，調(diào)整原料采購(gòu)方向和原料配礦結(jié)構(gòu)，加大盈利鉛冰銅的投入量。本次關(guān)聯(lián)交易調(diào)整額度的實(shí)施，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按照平等互利、等價(jià)有償?shù)氖袌?chǎng)原則，以公允的價(jià)格和交易條件及簽署書面合同的方式，確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。

2.公司相對(duì)于江銅鉛鋅在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依存關(guān)系。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

我們認(rèn)真審閱了公司提交的《關(guān)于調(diào)整公司與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，聽取了相關(guān)負(fù)責(zé)人的匯報(bào)并審閱了關(guān)聯(lián)交易相關(guān)材料。

（1）公司日常關(guān)聯(lián)交易是基于市場(chǎng)變化及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定的，是發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；

（2）公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響；

（3）本次日常關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計(jì)遵循公平、公正、公開的原則，其定價(jià)依據(jù)公允、公平、合理，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。

因此，我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

本議案中的日常關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)的、經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格將依據(jù)協(xié)議價(jià)格或市場(chǎng)條件公平、合理確定，我們認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，沒(méi)有違背公平、公正、公開的原則，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。董事會(huì)對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)合理，履行該額度內(nèi)關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。董事會(huì)審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事黃小平先生、曲勝利先生、周政華先生、張建華先生、張齊斌先生回避表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)

公司監(jiān)事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司調(diào)整與江銅鉛鋅的日常關(guān)聯(lián)交易額度有利于公司快速展開業(yè)務(wù)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是基于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需要的，遵守了公平、公開、公正的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)違反誠(chéng)信原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為,沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。

七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，國(guó)泰君安證券認(rèn)為：恒邦股份本次調(diào)整與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)符合公司發(fā)展和正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公平公允的原則，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果沒(méi)有不利影響，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已履行必要的決策程序，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

八、備查文件

2.山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

3.山東恒邦冶煉股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4.山東恒邦冶煉股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

5.國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司調(diào)整與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度的核查意見(jiàn)。

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-107

山東恒邦冶煉股份有限公司

關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月15日召開的第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.為改善公司優(yōu)秀人才的居住環(huán)境，加快外來(lái)優(yōu)秀人才引進(jìn)，滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬以自有資金或自籌資金購(gòu)買煙臺(tái)恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒邦地產(chǎn)”）位于山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)北關(guān)大街南、沁水路西側(cè)的金帝御景1號(hào)樓（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。交易標(biāo)的評(píng)估價(jià)格為8,475.94萬(wàn)元，經(jīng)雙方協(xié)商，最終的交易價(jià)格為8,191.12萬(wàn)元（含稅）。

2.恒邦地產(chǎn)為煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒邦集團(tuán)”）的全資子公司，恒邦集團(tuán)為公司的第二大股東，持有公司74,346,706股股票,占公司總股本的6.48%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

3.本議案經(jīng)第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事曲勝利先生、左宏偉先生，關(guān)聯(lián)監(jiān)事吳忠良先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方的基本情況

1.公司名稱：煙臺(tái)恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370612663541625R

3.類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

4.法定代表人：王信恩

5.注冊(cè)資本：5000萬(wàn)人民幣

6.住所：牟平區(qū)東關(guān)路465號(hào)

7.經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)），房地產(chǎn)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

8.主要股東：煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司持有100%股權(quán)

9.實(shí)際控制人：王信恩

10.最近一年一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2019年12月31日，恒邦地產(chǎn)總資產(chǎn)49,900.49萬(wàn)元，總負(fù)債46,184.93萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,715.56萬(wàn)元，2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,208.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-109.09萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

截至2020年9月30日，恒邦地產(chǎn)總資產(chǎn)29,344.76萬(wàn)元，總負(fù)債26,329.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,973.54萬(wàn)元，2020年前三季度年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46,134.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-464.45萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系：恒邦地產(chǎn)為恒邦集團(tuán)的全資子公司，恒邦集團(tuán)為公司的第二大股東，持有公司74,346,706股股票,占公司總股本的6.48%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)查詢，恒邦地產(chǎn)誠(chéng)信狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

標(biāo)的資產(chǎn)建成于2015年，鋼混結(jié)構(gòu)，地上共18層，地下2層，建筑面積共計(jì)12,657.76㎡。外墻為大理石墻面，鋁合金外窗，室內(nèi)為毛坯、未進(jìn)行裝修，基本水、電、消防等配套設(shè)施已建成。

本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，交易標(biāo)的不存在重大爭(zhēng)議、訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施的情況。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則。根據(jù)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《山東恒邦冶煉股份有限公司擬購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的煙臺(tái)恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金帝御景小區(qū)1號(hào)樓市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中天華資評(píng)報(bào)字〔2020〕第11158號(hào)），對(duì)本次交易標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，確定交易標(biāo)的評(píng)估價(jià)值為8,475.94萬(wàn)元。

本次交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的總價(jià)述評(píng)估價(jià)格作為參考，協(xié)商確定為人民幣8,191.12萬(wàn)元（含稅），較評(píng)估價(jià)格減少284.82萬(wàn)元。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬與恒邦地產(chǎn)簽訂《房屋買賣合同》，主要內(nèi)容如下：

1.合同當(dāng)事人

甲方：煙臺(tái)恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方：山東恒邦冶煉股份有限公司

2.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：金帝御景1號(hào)樓

3.交易價(jià)格

本次交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的總價(jià)述評(píng)估價(jià)格作為參考，經(jīng)雙方協(xié)商，最終交易價(jià)格確定為人民幣8,191.12萬(wàn)元（含稅）。

4.房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀

交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，交易標(biāo)的不存在重大爭(zhēng)議、訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施的情況。賣方承諾交易標(biāo)的的產(chǎn)權(quán)均為賣方所有，若發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛，一切相關(guān)責(zé)任全部由賣方承擔(dān)。

5.支付方式

自協(xié)議簽署之日起1個(gè)月內(nèi)付清。

6.稅費(fèi)承擔(dān)

經(jīng)雙方協(xié)商，本次交易所涉之稅費(fèi)，由法律、法規(guī)和政策規(guī)定的繳納方繳納。合同履行過(guò)程中因政策原因須繳納新的稅費(fèi)的，由買方繳納。任何一方不按約定或法律、政策規(guī)定繳納相關(guān)稅費(fèi)，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对摲慨a(chǎn)總價(jià)款百分之一的違約金。

7.交付

賣方應(yīng)當(dāng)于收到全款當(dāng)日將該房產(chǎn)交付買方，并履行下列手續(xù)：

（1）買賣雙方共同對(duì)該房產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理交接手續(xù)；

（2）交付該房產(chǎn)鑰匙。

8.延遲交房的違約責(zé)任

（1）本合同簽署后，任何一方不履行或不及時(shí)、不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述、保證或承諾，均構(gòu)成其違約。除本協(xié)議另有約定外，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付交易總價(jià)的1%作為違約金。如給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)足額進(jìn)行賠償（包括但不限于實(shí)現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等）。

（2）如因不可抗力或因主管機(jī)構(gòu)不予審批登記等非可歸因于各方自身的原因所導(dǎo)致的本協(xié)議約定無(wú)法全部或部分實(shí)現(xiàn)的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

9.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記

買賣雙方須在簽訂合同60日內(nèi)，共同向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。在收文回執(zhí)載明的回復(fù)日期屆滿之日起7日內(nèi)，買賣雙方須辦理交納稅費(fèi)的手續(xù)。該房產(chǎn)證由買方領(lǐng)取。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

1.資金來(lái)源：本次購(gòu)買房產(chǎn)所需資金來(lái)源為公司自有資金或自籌資金。

2.本次交易未涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。

七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)將主要作為公司的人才公寓，為公司自用。本次關(guān)聯(lián)交易有利于改善公司優(yōu)秀管理、技術(shù)人才的居住環(huán)境，保障優(yōu)秀人才的生活質(zhì)量，穩(wěn)定人才隊(duì)伍建設(shè)，從而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展起到積極作用，具有必要性和合理性，對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響。

本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。以評(píng)估價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，交易定價(jià)公允，符合公司及全體股東利益執(zhí)行，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累積已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

公司于2020年7月31日披露了《關(guān)于與煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)2020-075）。

截至本公告披露日，公司與恒邦地產(chǎn)自2020年年初至今未發(fā)生過(guò)關(guān)聯(lián)交易。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

1.獨(dú)立董會(huì)事前認(rèn)可意見(jiàn)

在公司董事會(huì)審議該項(xiàng)議案前，我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并與公司董事會(huì)成員、管理層進(jìn)行了必要溝通、交流，我們認(rèn)為：

本次關(guān)聯(lián)交易按照市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)則和制度的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成影響，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的情形。因此。我們同意將本次購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司董事會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

公司董事會(huì)在審議本次購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事曲勝利先生、左宏偉先生回避表決，會(huì)議表決程序符合相關(guān)規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以具有專業(yè)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)格為基礎(chǔ)，定價(jià)公允合理，評(píng)估機(jī)構(gòu)具備所需的專業(yè)能力和獨(dú)立性，遵循了市場(chǎng)化原則和公允性原則，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

十、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，國(guó)泰君安證券認(rèn)為：恒邦股份本次購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)交易標(biāo)的定價(jià)公允、產(chǎn)權(quán)清晰，購(gòu)入資產(chǎn)有利于吸引、留住人才，符合公司發(fā)展和正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平公允的原則，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果沒(méi)有不利影響，本次關(guān)聯(lián)交易已履行必要的決策程序，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施該等關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

十一、備查文件

5.山東恒邦冶煉股份有限公司擬購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的煙臺(tái)恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金帝御景小區(qū)1號(hào)樓市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；

6.國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)。

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-106

山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆

監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月9日以專人送出或傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議的通知》，會(huì)議于12月15日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過(guò)如下議案：

1.審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)監(jiān)事吳忠良先生回避表決。

表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3.審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司投資設(shè)立子公司的議案》

4.審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司監(jiān)事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司調(diào)整與江銅鉛鋅的日常關(guān)聯(lián)交易額度有利于公司快速展開業(yè)務(wù)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是基于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需要的，遵守了公平、公開、公正的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)違反誠(chéng)信原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為,沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉謙明先生回避表決。

三、備查文件

山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

監(jiān) 事 會(huì)

2020年12月16日

證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2020-105

山東恒邦冶煉股份有限公司第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月9日以專人送出或傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議的通知》，會(huì)議于12月15日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，董事周政華先生、張建華先生因工作原因不能親自出席會(huì)議，分別委托董事黃小平先生、張齊斌先生代為出席和表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過(guò)如下議案：

1.審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)董事曲勝利先生、左宏偉先生回避表決。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4.審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

5.審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司與江銅鉛鋅日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

關(guān)聯(lián)董事黃小平先生、曲勝利先生、周政華先生、張建華先生、張齊斌先生回避表決。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

6.審議通過(guò)《關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.山東恒邦冶煉股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3.山東恒邦冶煉股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第五次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

附件

章程修正案

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容如下：

原：

第八條 總經(jīng)理（總裁）為公司的法定代表人。

修改為：

第八條 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理（總裁）為公司的法定代表人。

原：

第十八條 公司在首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票前的普通股總數(shù)為7180萬(wàn)股，其中：

煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司持有4840萬(wàn)股，占公司股份總額的67.410%；

王信恩持有780萬(wàn)股，占股份總額的10.863%；

煙臺(tái)明成發(fā)展有限公司持有500萬(wàn)股，占公司股份總額的6.963%；

高正林持有265萬(wàn)股，占公司股份總額的3.691%；

王家好持有265萬(wàn)股，占公司股份總額的3.691%；

張吉學(xué)持有265萬(wàn)股，占公司股份總額的3.691%；

孫立祿持有265萬(wàn)股，占公司股份總額的3.691%。

2007年4月18日，煙臺(tái)澤信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具煙澤會(huì)驗(yàn)字【2007】5號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)上述股東認(rèn)繳的公司股本已經(jīng)到位。

2015年4月1日，公司股東大會(huì)審議通過(guò)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，公司總股本變更為91040萬(wàn)股，其中：

煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司持有32320萬(wàn)股，占公司股份總額的35.501%；

王信恩持有6240萬(wàn)股，占公司股份總額的6.854%；

高正林持有1590萬(wàn)股，占公司股份總額的1.746%；

王家好持有1590萬(wàn)股，占公司股份總額的1.746%；

張吉學(xué)持有1590萬(wàn)股，占公司股份總額的1.746%；

社會(huì)公眾投資者持有47710萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的52.406%。

第十九條 公司在首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票時(shí)發(fā)行2400萬(wàn)股，每股25.98元，公開發(fā)行股票后的股份總數(shù)為9580萬(wàn)股，每股面值為1元，均為人民幣普通股（A股）。其中：

煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司持有4840萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的50.52%；

王信恩持有780萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的8.14%；

煙臺(tái)明成發(fā)展有限公司持有500萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的5.22%；

高正林持有265萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.77%；

王家好持有265萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.77%；

張吉學(xué)持有265萬(wàn)股，占公司股份總額的2.77%；

孫立祿持有265萬(wàn)股，占公司股份總額的2.77%。

社會(huì)公眾投資者持有2400萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的25.05%。

修改為：

第十九條 公司股份總數(shù)為114801.44萬(wàn)股，均為人民幣普通股。

原：

第一百二十八條 總經(jīng)理（總裁）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）行使法定代表人的職權(quán)，簽署應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽署的文件；

（六）制定公司的具體規(guī)章；

（七）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（副總裁、總監(jiān)）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）；

（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（九）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理（總裁）列席董事會(huì)會(huì)議。

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（副總裁、總監(jiān)）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理（總裁）列席董事會(huì)會(huì)議。

除上述條款外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

注冊(cè)公司是向客戶和合作伙伴展示您企業(yè)可靠性和穩(wěn)定性的重要途徑。通過(guò)上文關(guān)于九江注冊(cè)外資公司資料條件的相關(guān)信息，主頁(yè)相信你已經(jīng)得到許多的啟發(fā)，也明白類似這種問(wèn)題的應(yīng)當(dāng)如何解決了，假如你要了解其它的相關(guān)信息，請(qǐng)點(diǎn)擊主頁(yè)的其他頁(yè)面。