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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2018年第十七次臨時股東大會。

2、會議召集人：本公司董事會。公司于2018年9月11日召開的第五屆董事會第五十二次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2018年第十七次臨時股東大會的議案》。

3、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、本次股東大會的召開時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018年9月26日下午15:00至9月27日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、股權(quán)登記日：2018年9月20日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟1樓0116會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于公司全資子公司北京市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司向南京銀行股份有限公司北京西壩河支行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

2、審議《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度，并由公司五家全資子公司共同為公司提供擔(dān)保的議案》

3、審議《關(guān)于公司境外子公司向銀行申請授信額度，并由公司及公司子公司共同提供擔(dān)保的議案》

4、審議《關(guān)于公司控股子公司浙江百誠集團股份有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州中山支行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

5、審議《關(guān)于公司控股子公司浙江百誠集團股份有限公司向溫州銀行股份有限公司杭州分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

6、審議《關(guān)于公司控股子公司云南騰瑞醫(yī)藥有限公司向富滇銀行股份有限公司昆明廣場支行申請綜合授信額度，并由公司全資子公司深圳市怡亞通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司為其提供擔(dān)保的議案》

7、審議《關(guān)于全資子公司四川省嘉恒食品有限責(zé)任公司向中國銀行股份有限公司成都錦江支行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

8、審議《關(guān)于公司全資子公司ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED在境外公開發(fā)行債券的議案》

9、審議《關(guān)于公司為全資子公司ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED在境外公開發(fā)行債券提供擔(dān)保的議案》

10、審議《關(guān)于公司向大連銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》

11、審議《關(guān)于公司向全資子公司遼寧省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司增加投資的議案》

上述議案1-7、9屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3通過。

上述議案8、10、11屬于股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2通過。

上述議案8、9屬于涉及影響中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股 5%的人員以外的投資者）利益的重大事項，本公司將單獨計票，并將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

上述議案內(nèi)容詳見公司于2018年9月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《第五屆董事會第五十二次會議決議公告》及相關(guān)公告內(nèi)容。

三、提案編碼

表一：股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

■

四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1、登記地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈基地1棟3樓

3、登記辦法：現(xiàn)場登記；通過信函、傳真或郵件方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2018年9月24日17:30前送達本公司。

采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟3樓證券部，郵編：518114。

采用郵件方式登記的，郵箱地址為：002183@eascs.com。

4、會議聯(lián)系方式：

（1）會議聯(lián)系人：夏鑌、常曉艷

聯(lián)系電話：0755-88393181

傳真：0755-83290734-3172

郵箱地址：002183@eascs.com

通訊地址：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟3樓

郵編：518114

（2）參加會議人員的食宿及交通費用自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第五屆董事會第五十二次會議決議公告》。

特此公告。

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

二〇一八年九月十九日

附件1:

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序：

1、投票代碼：362183。

2、投票簡稱：怡亞投票。

3、填報表決意見

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年9月26日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2018年9月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

附件2：授權(quán)委托書格式

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

2018年第十七次臨時股東大會

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2018年第十七次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：

持股數(shù)量： 股 股東帳號：

受托人簽名： 身份證號碼：

受托日期： 年 月 日

注：1、股東請在選項中打√；

2、每項均為單選，多選無效；

3、授權(quán)委托書用剪報或復(fù)印件均有效。

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