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注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營(yíng)。下面，主頁(yè)帶你了解深圳羅湖公司變更電話多少 ，希望本文能幫到你。

證券代碼：002822 證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè) 公告編號(hào)：2020-197

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中裝建設(shè)”或“公司”）于2020年11月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及注冊(cè)資本并修訂<公司章程>和辦理工商變更登記的議案》。

鑒于公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和滿足工商登記需要，公司的注冊(cè)地址擬變更為深圳市羅湖區(qū)人民橋社區(qū)和平路3001號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)401-416、A座501-505、B座7C-7D、A座901。

鑒于公司于2020年11月2日完成回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為239,500股，公司總股本由721,685,336股變?yōu)?21,445,836股，公司注冊(cè)資本由721,685,336元變?yōu)?21,445,836元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司回購(gòu)注銷的限制性股票事宜進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2020]000693號(hào)）。

鑒于上述變更情況，公司需對(duì)《公司章程》如下條款進(jìn)行修改：

除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事 會(huì)辦理相關(guān)的工商變更登記及備案等事宜，本次變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修訂 最終以工商行政管理部門(mén)的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年11月16日

證券代碼：002822 證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè) 公告編號(hào)：2020-196

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年11月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議決議于2020年12月4日召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年12月4日9:15-15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

（1）截止股權(quán)登記日（2020年11月27日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)B座四樓公司牡丹廳會(huì)議室。

二、會(huì)議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及注冊(cè)資本并修訂<公司章程>和辦理工商變更登記的議案》；

2、審議《關(guān)于終止出資認(rèn)購(gòu)昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司不超過(guò)15%股份的議案》；

3、審議《關(guān)于向控股孫公司增資的議案》；

4、審議《關(guān)于制定<選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)制度>的議案》；

5、審議《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》；

6、審議《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》。

（2）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次股東大會(huì)審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者（即對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

（3）上述議案1為特別決議議案，應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二通過(guò)。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可以憑證件采取書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，（信函以收到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于2020年12月2日16:00送達(dá)），本公司不接受電話方式辦理登記。

3、登記及信函郵寄地點(diǎn)：深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，通訊地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)四五層，郵編：518001，電話：0755-83598225，傳真：0755-83567197。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：陳琳

2、聯(lián)系電話：0755-83598225

3、傳真號(hào)碼：0755-83567197

4、電子郵箱：zhengquan@zhongzhuang.com

5、聯(lián)系地址：廣東省深圳市深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)四-五層

6、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理

7、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

8、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

八、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：股東登記表；

附件三：授權(quán)委托書(shū)。

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362822”，投票簡(jiǎn)稱為“中裝投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

本次會(huì)議的議案全部為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

在股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

4、對(duì)同一提案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

5、不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年12月4日上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。

附件二

股東登記表

截止2020年11月27日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：002822）股票，現(xiàn)登記參加公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名（或名稱）：__證件號(hào)碼：

股東賬號(hào)：_ 持有股數(shù)：_股

聯(lián)系電話：_ 登記日期： 年_月日

股東簽字（蓋章）：_

附件三

授權(quán)委托書(shū)

茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：_）代表本人（本單位）出席深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

注：1.請(qǐng)?jiān)凇疤岚该Q”欄目對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”；采用累積投票制的議案，以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)的乘積）為限進(jìn)行投票；

2.委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者對(duì)同一項(xiàng)事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)；

4.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

委托人簽名或蓋章：__身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：__

委托人股東賬號(hào)：委托人持股數(shù)：

受托人簽名：__身份證號(hào)碼：__

委托日期：_年__月__日

證券代碼：002822 證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè) 公告編號(hào)：2020-199

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向控股孫公司增資的公告

一、對(duì)外投資概述

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年5月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于審議<子公司對(duì)外投資>的議案》，同意全資子公司深圳市中裝云科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中裝云科技”）與何桂芯、佛山市順德區(qū)吉謙文化服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉謙文化”）及廣東順德寬原電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寬原科技”）簽署《廣東順德寬原電子科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》。中裝云科技擬以自籌資金6,000萬(wàn)元通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式獲取寬原科技60%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年5月25日公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

截至2020年7月17日，寬原科技完成了60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的工商變更登記并收到了佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年7月17日公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

公司于2020年11月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股孫公司增資的議案》，同意全資子公司中裝云科技與吉謙文化簽署《廣東順德寬原電子科技有限公司之增資協(xié)議》。中裝云科技、吉謙文化分別擬以自籌資金42,600萬(wàn)元、28,400萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)寬原科技新增注冊(cè)資本5,325萬(wàn)元、3,550萬(wàn)元。本次增資完成后，中裝云科技與吉謙文化雙方持股比例不變。

二、目標(biāo)公司寬原科技的基本情況

1、公司全稱：廣東順德寬原電子科技有限公司

2、成立日期：2011年10月27日

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440606584697023R

4、注冊(cè)地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)甘蔗場(chǎng)德勝電廠綜合辦公樓副樓 3-5 層（住所申報(bào)）

5、法定代表人：溫朋志

6、注冊(cè)資本：1375萬(wàn)人民幣

7、經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)：通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件；研發(fā)、制造、銷售：電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品及設(shè)備；增值電信業(yè)務(wù)(業(yè)務(wù)種類以《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》載明內(nèi)容為準(zhǔn))；除項(xiàng)目外的國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；承接：通信設(shè)備安裝工程、綜合布線工程，信息網(wǎng)絡(luò)集成工程；修理：計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備及上述產(chǎn)品的租賃服務(wù)；商品信息咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)、電子信息技術(shù)服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理：各類廣告；合同能源管理、物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

9、寬原科技經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況：

寬原科技將在廣東順德大良街道建設(shè)“順德五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心”（簡(jiǎn)稱“IDC”），該項(xiàng)目總體規(guī)劃10,000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜。該項(xiàng)目第一期目前已取得廣東省能源局節(jié)能評(píng)審，可容納5000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜，已開(kāi)工建設(shè)。

寬原科技最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：元

三、擬簽署交易協(xié)議的主要內(nèi)容

中裝云科技與吉謙文化及目標(biāo)公司擬簽署《廣東順德寬原電子科技有限公司之增資協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

1、甲乙雙方同意按當(dāng)前持股比例對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行增資，甲方、乙方分別以42,600萬(wàn)元（大寫(xiě)：肆億貳仟陸佰萬(wàn)元）、28,400萬(wàn)元（大寫(xiě)：貳億捌仟肆佰萬(wàn)元）認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本5,325萬(wàn)元（大寫(xiě)：伍仟叁佰貳拾伍萬(wàn)元）、3,550萬(wàn)元（大寫(xiě)：叁仟伍佰伍拾萬(wàn)元）；本次增資完成后，甲乙雙方持股比例不變。

2、完成本次增資后的目標(biāo)公司股東和股權(quán)比例如下：

3、任一方如不能按約定的認(rèn)繳新增注冊(cè)資本完成本次增資，則應(yīng)提前5個(gè)工作日書(shū)面通知另一方，并視其放棄本次增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，同時(shí)接受被動(dòng)稀釋的結(jié)果；同時(shí)，若守約方愿意，其可全部或部分受讓對(duì)方不能履約的認(rèn)繳份額，并針對(duì)所受讓尚未實(shí)繳出資的部分股權(quán)，守約方無(wú)需支付對(duì)價(jià)而僅向目標(biāo)公司承擔(dān)實(shí)繳義務(wù)即可。

四、本次投資對(duì)公司的影響

本次中裝云科技增資寬原科技，系進(jìn)一步落實(shí)公司科技轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略布局的重要舉措。寬原科技將在廣東順德大良街道建設(shè)“順德五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心”，該項(xiàng)目總體規(guī)劃10,000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜，能源儲(chǔ)備及后備用地充足；利用毗鄰熱電廠的優(yōu)勢(shì)開(kāi)展余熱制冷等綜合能源利用，可有效降低IDC綜合能耗。本次增資有助于增強(qiáng)寬原科技資金實(shí)力，保障項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。項(xiàng)目建成后，公司為廣大企事業(yè)用戶提供IDC服務(wù)，以及大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案等服務(wù)。本次投資項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)行將有利于提高公司的科技服務(wù)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

本次投資項(xiàng)目后續(xù)的建設(shè)尚需較大的資源投入和時(shí)間投入，存在項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；此外，董事會(huì)就本事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)審議通過(guò)后中裝云科技方簽署相關(guān)增資協(xié)議，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

證券代碼：002822 證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè) 公告編號(hào)：2020-200

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于簽訂投資框架協(xié)議的進(jìn)展公告

中裝建設(shè)就上述對(duì)外投資事項(xiàng)積極開(kāi)展工作，但基于新冠狀疫情的不可抗力因素的影響，公司一直無(wú)法對(duì)安訊集團(tuán)開(kāi)展盡調(diào)工作。為維護(hù)公司和全體股東的利益，經(jīng)友好協(xié)商，公司決定終止本《投資框架協(xié)議》約定的投資事項(xiàng)。

公司此次終止本《投資框架協(xié)議》約定的投資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，也不會(huì)影響公司的未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。

證券代碼：002822 證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè) 公告編號(hào)：2020-198

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于終止對(duì)外投資的公告

截至2019年3月31日，公司已與昆侖健康保險(xiǎn)簽署《關(guān)于昆侖健康保險(xiǎn)定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，公司擬以52,500萬(wàn)元認(rèn)繳昆侖健康保險(xiǎn)35,000萬(wàn)股，投資后公司持股14.95%。

二、本次終止對(duì)外投資的原因

公司根據(jù)目前投資戰(zhàn)略和資金使用計(jì)劃，綜合考慮各方面相關(guān)因素，為維護(hù)上市公司及全體股東利益，并經(jīng)雙方友好協(xié)商，公司決定終止本次股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議并履行完相關(guān)審議手續(xù)后簽署相關(guān)終止協(xié)議。

三、本次終止對(duì)外投資對(duì)公司的影響

截至本公告日，公司本次投資未實(shí)際出資。本次終止對(duì)外投資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況造成影響，也不會(huì)影響公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將繼續(xù)利用各種資源和優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，提升公司品牌影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

證券代碼：002822 證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè) 公告編號(hào)：2020-195

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2020年11月10日以電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2020年11月16日在鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)公司A座五樓大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席佛秀麗女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及注冊(cè)資本并修訂<公司章程>和辦理工商變更登記的議案》

該議案尚需提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于終止出資認(rèn)購(gòu)昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司不超過(guò)15%股份的議案》

該議案尚需提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于向控股孫公司增資的議案》

該議案尚需提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年11月16日

證券代碼：002822 證券簡(jiǎn)稱：中裝建設(shè) 公告編號(hào)：2020-194

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議的公告

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2020年11月10日以電子郵件、電話、專人送達(dá)的形式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2020年11月16日在鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)A座五樓公司蘭花廳會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名（含獨(dú)立董事3名），實(shí)際出席7名，會(huì)議由董事長(zhǎng)莊重先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及注冊(cè)資本并修訂<公司章程>和辦理工商變更登記的議案》，并同意提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于終止出資認(rèn)購(gòu)昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司不超過(guò)15%股份的議案》，并同意提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于向控股孫公司增資的議案》，并同意提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于制定<選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)制度>的議案》，并同意提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》，并同意提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》，并同意提交公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

八、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

九、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

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