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注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的一項(xiàng)任務(wù)。雖然這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成了這個(gè)過程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。下面，跟著主頁一起了解下深圳星源材質(zhì)科技有限公司變更的信息，希望可以幫你解決你現(xiàn)在所苦惱的問題。

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的公告

證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2018-077

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“星源材質(zhì)”）于2018年8月8日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2417號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行480萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣48,000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,316,550.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣472,683,450.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G18000360028號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，公司及公司全資子公司常州星源新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州星源”）與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開立銀行簽署了相應(yīng)的募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目概況

根據(jù)《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目為“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”，該募投項(xiàng)目由公司全資子公司常州星源在江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目基本情況如下：

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該項(xiàng)目用地位于常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興東路以東、富民路以北，擬建設(shè)濕法隔膜制膜主線8套，多功能涂覆隔膜生產(chǎn)線24條，并將形成年產(chǎn)3.6億平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜產(chǎn)能。項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)16億元人民幣，其中設(shè)備投入預(yù)計(jì)12億元，廠房及基建費(fèi)約2.9億元，購(gòu)置土地預(yù)計(jì)0.7億元，其他相關(guān)配套費(fèi)用0.4億元。項(xiàng)目建設(shè)期為33個(gè)月，分兩期建設(shè)，一期、二期各建設(shè)年產(chǎn)18,000萬平米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜。按產(chǎn)能全部消化并結(jié)合未來市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)后該項(xiàng)目每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入13.88億元、凈利潤(rùn)2.76億元，投資回收期為6.93年（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)11.71%。

2、項(xiàng)目投資進(jìn)度情況

截至2018年6月30日，該項(xiàng)目已累計(jì)投入68,910.71萬元，其中已累計(jì)投入自有資金5,526.98萬元，已累計(jì)投入原IPO募投項(xiàng)目變更募集資金25,867.25萬元（含利息），已投入可轉(zhuǎn)債募集資金37,516.48萬元（不含利息）。目前，該項(xiàng)目處于建設(shè)期，尚未形成效益。

三、本次擬調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的具體情況

（一）募投項(xiàng)目調(diào)整情況

公司擬將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”調(diào)整為“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項(xiàng)目”，即不再實(shí)施原募投項(xiàng)目中鋰離子電池涂覆隔膜生產(chǎn)線部分。項(xiàng)目投資金額擬調(diào)增至199,601.05萬元，其中擬使用可轉(zhuǎn)債募集資金金額為47,268.35萬元（即實(shí)際募集資金凈額），具體情況如下：

■

（二）本次擬調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容的原因

公司于2018年3月27日召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議及2018年4月13日召開的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司與江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資協(xié)議的議案》。為進(jìn)一步擴(kuò)大公司高性能涂覆鋰電池隔膜及干法隔膜產(chǎn)能，使公司成為鋰電池隔膜種類齊備、產(chǎn)品技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先的專業(yè)化隔膜研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，更好地滿足鋰離子電池隔膜的中高端市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體實(shí)力、鞏固并提高公司的行業(yè)地位，公司在江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司江蘇星源新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇星源”）擬投資約30億元建設(shè)“超級(jí)涂覆工廠”項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包含50條涂覆生產(chǎn)線、8條干法生產(chǎn)線，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)形成年產(chǎn)能4億平方米干法隔膜、年產(chǎn)能10億平方米高性能涂覆鋰電池隔膜。

為提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，公司鋰離子電池涂覆隔膜的生產(chǎn)將由江蘇星源在“超級(jí)涂覆工廠”項(xiàng)目（即公司2018年度非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目）中集中實(shí)施。故此，公司擬停止由常州星源實(shí)施“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”中的24條多功能涂覆隔膜生產(chǎn)線建設(shè)?！俺?jí)涂覆工廠”項(xiàng)目投資建設(shè)情況參見公司于2018年6月15日公告的《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

（三）本次擬調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的原因

伴隨鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)和對(duì)濕法隔膜需求的爆發(fā)，市場(chǎng)中濕法隔膜供給的無序擴(kuò)張必將加速淘汰落后產(chǎn)能和落后技術(shù)，而對(duì)標(biāo)中高端市場(chǎng)及海外市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)先的隔膜生產(chǎn)商或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。公司在此環(huán)境下積極均衡布局新增產(chǎn)能，通過擴(kuò)大高技術(shù)水平、高質(zhì)量的鋰離子電池隔膜產(chǎn)能，以立足中高端鋰離子電池隔膜市場(chǎng)。但是，一方面，隨著與下游國(guó)內(nèi)外知名鋰離子電池客戶業(yè)務(wù)合作關(guān)系的逐步加深，公司也面臨著需及時(shí)響應(yīng)現(xiàn)有和新的海內(nèi)外客戶對(duì)公司鋰離子電池隔膜生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平、生產(chǎn)管控能力和產(chǎn)品品質(zhì)提出的新的要求；另一方面，隨著隔膜行業(yè)資本的不斷涌入，隔膜行業(yè)各大廠商皆不斷加大技術(shù)研發(fā)投入及產(chǎn)能擴(kuò)張，公司為了鞏固和提升市場(chǎng)地位也仍需要不斷提高研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)施投入以不斷提高生產(chǎn)工藝水平及產(chǎn)品質(zhì)量。而隔膜作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，其生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)難度大、門檻高、生產(chǎn)工藝要求苛刻、生產(chǎn)環(huán)境無塵化和密封性要求高，尤其是設(shè)備及生產(chǎn)車間都需經(jīng)過深度定制或精心設(shè)計(jì)，以確保公司隔膜產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求，以及在保持隔膜生產(chǎn)流程連續(xù)性的同時(shí)防止粉塵的混入，進(jìn)而隔膜產(chǎn)品的高性能、高品質(zhì)方可得到保障。

因此，公司董事會(huì)經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠懻摵头治?，決定在調(diào)整“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容的同時(shí)，進(jìn)一步提高項(xiàng)目廠房基建方面及設(shè)備采購(gòu)方面的投入，以確保該項(xiàng)目在投產(chǎn)后可有效提高公司濕法隔膜產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足下游鋰離子電池在不斷發(fā)展下對(duì)濕法隔膜提出的更高要求，從而可為公司帶來可期的、良好的和穩(wěn)定的收益。

設(shè)備選購(gòu)方面，由于根據(jù)公司戰(zhàn)略及募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的調(diào)整，常州星源不再實(shí)施原規(guī)劃中涂覆生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備的投資，因此將減少部分資金投入。但是，為了進(jìn)一步提升濕法隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，常州星源對(duì)原規(guī)劃中濕法隔膜的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備選型進(jìn)行了優(yōu)化或定制，采購(gòu)了技術(shù)更為先進(jìn)的或更符合客戶技術(shù)要求的生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)一步加大了資金投入。綜合來看，由于常州星源在濕法生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備方面投入的提高超過了原規(guī)劃中涂覆生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備的投入，因此調(diào)整后項(xiàng)目設(shè)備總投資額較原規(guī)劃增加了約1.5億元。

廠房基建方面，依據(jù)原廠房及基建規(guī)劃，建成后廠房的無塵設(shè)施投入及凈化等級(jí)或?qū)o法達(dá)到客戶提出來的更高要求的審核標(biāo)準(zhǔn)，因此公司擬進(jìn)一步提高無塵車間的建造標(biāo)準(zhǔn)，提高凈化空調(diào)系統(tǒng)、凈化板圍護(hù)結(jié)構(gòu)、凈化水系統(tǒng)、以及凈化設(shè)備等設(shè)施的投入，以進(jìn)一步提高廠房的凈化等級(jí)。調(diào)整后，項(xiàng)目廠房及基建投資金額將較原規(guī)劃增加約1.8億元。

綜合上述并考慮到預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金等其他項(xiàng)目投資金額的增加，本次募投項(xiàng)目調(diào)整后，“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項(xiàng)目”總投資金額上調(diào)至199,601.05萬元。可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將全部用于本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資。

（四）調(diào)整后募投項(xiàng)目可行性分析

“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”調(diào)整為“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項(xiàng)目”后，由于項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容、主要產(chǎn)品和市場(chǎng)環(huán)境皆未發(fā)生重大變化，調(diào)整后募投項(xiàng)目可行性與原募投項(xiàng)目可行性未發(fā)生變化。

（五）調(diào)整后募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

募集資金投資項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容調(diào)整、投資總額調(diào)增后，按產(chǎn)能全部消化以及結(jié)合未來市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)后該項(xiàng)目每年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.82億元，投資回收期為8.76年（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)12.26%。

四、本次募投項(xiàng)目調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容同時(shí)調(diào)增募投項(xiàng)目投資金額，綜合考慮了公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及下游的實(shí)際需求，有利于公司優(yōu)化資源配置，通過提高生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)廠房的凈化等級(jí)從而提升產(chǎn)品品質(zhì)，有利于促進(jìn)公司產(chǎn)品市場(chǎng)的開拓以及募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化。相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資方向、項(xiàng)目可行性等均保持不變，未實(shí)質(zhì)改變募集資金的投資方向，符合公司目前的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在損害公司股東利益的情形。

本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方案所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，與公司在募集說明書中所提示的募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)相同；本次調(diào)整符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，有利于提升資金使用效率和整體經(jīng)營(yíng)效率。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。

五、審批程序

（一）董事會(huì)意見

公司于2018年8月8日召開了第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議,以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的議案》，同意將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”調(diào)整為“年產(chǎn)36,000萬平方米鋰離子電池濕法隔膜項(xiàng)目”，不再實(shí)施原募投項(xiàng)目中的24條多功能涂覆隔膜生產(chǎn)線建設(shè)，并將項(xiàng)目投資總額由160,000.00萬元調(diào)增至199,601.05萬元。該議案尚需提交公司股東大會(huì)及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議審議，待股東大會(huì)及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議審議通過后方可實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容及調(diào)增募投項(xiàng)目投資金額，綜合考慮了公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和下游產(chǎn)能消化措施實(shí)施的實(shí)際情況和需求，有利于公司優(yōu)化資源配置、促進(jìn)公司產(chǎn)品市場(chǎng)的開拓以及募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化。相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資方向、項(xiàng)目可行性等均保持不變，未實(shí)質(zhì)改變募集資金的投資方向，符合公司目前的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在損害公司股東的情形。本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容及調(diào)增募投項(xiàng)目投資金額，綜合考慮了公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和下游產(chǎn)能消化措施實(shí)施的實(shí)際情況和需求，有利于公司優(yōu)化資源配置、促進(jìn)公司產(chǎn)品市場(chǎng)的開拓以及募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化。同時(shí)，相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資方向、項(xiàng)目可行性等均保持不變，未實(shí)質(zhì)改變募集資金的投資方向，符合公司目前的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在損害公司股東利益的情形。本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

公司保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司對(duì)公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度事項(xiàng)進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容及調(diào)增募投項(xiàng)目投資金額，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略以及下游客戶的實(shí)際情況和需求而做出的，符合公司發(fā)展布局和經(jīng)營(yíng)需要，有利于優(yōu)化公司資源配置、提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情況。本次變更事項(xiàng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

綜上所述，天風(fēng)證券股份有限公司對(duì)公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事意見；

4、監(jiān)事會(huì)意見；

5、天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于公司調(diào)整募投項(xiàng)目部分實(shí)施內(nèi)容、調(diào)增募投項(xiàng)目投資額度的核查意見；

6、深交所要求的其他文件。

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年8月9日

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