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證券代碼：688036 證券簡(jiǎn)稱：傳音控股 公告編號(hào)：2020-033

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳傳音控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)、第一屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2020年10月9日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第二屆董事會(huì)董事候選人的任職資格進(jìn)行審查，公司董事會(huì)同意選舉竺兆江先生、張祺先生、嚴(yán)孟先生、葉偉強(qiáng)先生、阿里夫先生、肖明先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意選舉江乾坤先生、楊正洪先生、張鵬先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人江乾坤先生、楊正洪先生、張鵬先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其中江乾坤先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。前述第二屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已將獨(dú)立董事候選人資料提報(bào)上海證券交易所審核，并已審核通過(guò)。公司將組織2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第二屆董事會(huì)董事自2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2020年10月9日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，同意選舉宋英男先生、王海濱先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。前述第二屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

三、其他情況說(shuō)明

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)前述事項(xiàng)前，仍由第一屆董事會(huì)、第一屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

公司向第一屆董事會(huì)各位董事、第一屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

深圳傳音控股股份有限公司董事會(huì)

2020年10月10日

附件：

一、 非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

竺兆江：中國(guó)國(guó)籍，擁有香港永久居留權(quán)，1973年出生，碩士研究生學(xué)歷。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、寧波波導(dǎo)股份有限公司等公司任職，2013年8月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

張祺：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978年出生，本科學(xué)歷。張祺先生曾在寧波波導(dǎo)股份有限公司、寧波波導(dǎo)薩基姆電子有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

嚴(yán)孟：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1980年出生，本科學(xué)歷。嚴(yán)孟先生曾在寧波波導(dǎo)股份有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

葉偉強(qiáng)：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1977年出生，本科學(xué)歷。葉偉強(qiáng)先生曾在寧波波導(dǎo)股份有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

阿里夫：中國(guó)香港籍，1980 年出生，本科學(xué)歷。阿里夫先生曾在寧波波導(dǎo)股份有限公司、寧波波導(dǎo)薩基姆電子有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

肖明：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974年出生，碩士研究生學(xué)歷，公司核心技術(shù)人員。肖明先生曾在上海貝爾有限公司、科勝訊通訊技術(shù)有限公司、德信無(wú)線通訊科技（上海）有限公司、銳嘉科通信技術(shù)有限公司、上海銳來(lái)科通信技術(shù)有限公司等公司任職，2014年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

二、 獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

江乾坤：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974年出生，博士研究生學(xué)歷。江乾坤先生現(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授，同時(shí)擔(dān)任浙江長(zhǎng)華汽車零部件股份有限公司、寧波天龍電子股份有限公司、杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司等公司的獨(dú)立董事；2019年2月25日至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

楊正洪：中國(guó)國(guó)籍，香港永久居留權(quán)，1975年出生，博士研究生學(xué)歷。楊正洪先生曾在招銀國(guó)際金融有限公司（香港）任董事總經(jīng)理、招銀國(guó)際（深圳）資本管理有限公司任總經(jīng)理等，2017年1月至今在深圳市招銀鼎洪投資管理有限公司任職，現(xiàn)任管理合伙人，2020年9月至今擔(dān)任深圳市金證科技股份有限公司獨(dú)立董事；2019年2月25日至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

張鵬：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1977年出生，博士研究生學(xué)歷。張鵬先生擔(dān)任北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心（有限合伙）董事，曾擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，兼任北京微星優(yōu)財(cái)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長(zhǎng)、西藏聯(lián)海資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、寧波寬奧投資管理有限公司董事長(zhǎng)等；2019年2月25日至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

三、 非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

宋英男：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年出生，本科學(xué)歷。宋英男先生曾在寧波波導(dǎo)股份有限公司等公司任職，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任總經(jīng)理辦公室主任、監(jiān)事會(huì)主席。

王海濱：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1983年出生，本科學(xué)歷，公司核心技術(shù)人員。主要研究方向?yàn)楫a(chǎn)品規(guī)劃、硬件系統(tǒng)工程。王海濱先生曾就職于寧波波導(dǎo)薩基姆軟件研發(fā)公司等，2013年8月至今在公司任職，現(xiàn)任公司硬件中心總經(jīng)理。

證券代碼：688036 證券簡(jiǎn)稱：傳音控股 公告編號(hào)：2020-034

深圳傳音控股股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳傳音控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年10月6日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，并于2020年10月9日在公司會(huì)議室召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宋英男先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決均符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體監(jiān)事一致同意，形成決議如下： 一、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司同意提名宋英男先生和王海濱先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)監(jiān)事候選人進(jìn)行投票表決。

表決情況：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2020-033）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用不超過(guò)15億元人民幣的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣15億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決情況：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-032）。

特此公告。

深圳傳音控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年10月10日

證券代碼：688036 證券簡(jiǎn)稱：傳音控股 公告編號(hào)：2020-035

深圳傳音控股股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年10月26日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)沙河西路深圳灣科技生態(tài)園9棟B1座23樓傳音控股VIP會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2020年10月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2020年10月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、 《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登《深圳傳音控股股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

2、登記地點(diǎn)： 深圳市南山區(qū)深南大道德賽科技大廈17樓傳音控股董秘辦公室。

3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、

地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真、郵件方式辦理登記：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡至公司辦理登記；

（3）如通過(guò)傳真、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

1、 本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

2、 參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道德賽科技大廈17樓傳音控股董秘辦公室

會(huì)議聯(lián)系人：楊宏、曾春

郵編：518000

電話： 0755-33979932

傳真： 0755-33979211

郵箱： investor@transsion.com

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

深圳傳音控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年10月26日召開(kāi)的貴公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688036 證券簡(jiǎn)稱：傳音控股 公告編號(hào)：2020-036

深圳傳音控股股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

深圳傳音控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，

為保證公司監(jiān)事會(huì)的合規(guī)運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2020年10月9日召開(kāi)職工代表大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉周炎福先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

公司第二屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中兩名非職工代表監(jiān)事由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期與公司第二屆監(jiān)事會(huì)一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

監(jiān)事會(huì)

2020年10月10日

附件：職工代表監(jiān)事周炎福簡(jiǎn)歷

周炎福：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1969年出生，碩士研究生學(xué)歷。周炎福先生曾在安徽揚(yáng)子集團(tuán)、安徽博西揚(yáng)制冷有限公司、寧波波導(dǎo)股份有限公司、浙江銀億集團(tuán)、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司等公司任職，2014年3月至今擔(dān)任公司信息管理部經(jīng)理，2018年11月20日至今擔(dān)任公司監(jiān)事。

證券代碼：688036 證券簡(jiǎn)稱：傳音控股 公告編號(hào)：2020-032

深圳傳音控股股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

2020年10月9日，深圳傳音控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣15億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)操作由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年9月6日出具的《關(guān)于同意深圳傳音控股股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1656號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股8,000萬(wàn)股。本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣35.15元，募集資金總額為人民幣281,200.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣267,465.61萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2019年9月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2019〕332號(hào)）。

公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，開(kāi)立了募集資金專戶，與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況詳見(jiàn)公司于2019年10月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方和四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（編號(hào)：2019-005）。

二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司的收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）授權(quán)期限

自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（四）投資額度

公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣15億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。

（五）信息披露

公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（七）實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)操作由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

（一）公司募集資金主要用于投入傳音智匯園手機(jī)制造基地項(xiàng)目、手機(jī)生產(chǎn)基地（重慶）項(xiàng)目、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、上海手機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、深圳手機(jī)及家電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、市場(chǎng)終端信息化建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目。項(xiàng)目可行性、必要性經(jīng)充分論證。相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目及募集資金用途已在公司招股說(shuō)明書(shū)中披露，無(wú)變化，目前不存在變更募集資金項(xiàng)目或募集資金項(xiàng)目的實(shí)施存在重大困難的情況。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限普遍為1.5-3年，為實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，需要大量、持續(xù)的資金投入。因此，需要通過(guò)募集資金實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開(kāi)展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。

（二）隨著募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)，公司將面臨持續(xù)的資金需求，公司將嚴(yán)格執(zhí)行募集資金使用計(jì)劃，提升公司科研水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排持續(xù)投入募集資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。公司通過(guò)對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，未改變募集資金的使用計(jì)劃，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本次現(xiàn)金管理方式是購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品（包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，增加公司收益。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

因此，公司獨(dú)立董事同意公司使用不超過(guò)人民幣15億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司使用不超過(guò)15億元人民幣的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，是在保障募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施和資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在長(zhǎng)時(shí)間的資金閑置，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。在上述前提下，公司通過(guò)現(xiàn)金管理增加股東回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《深圳傳音控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、保薦機(jī)構(gòu)出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳傳音控股股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

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