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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2018年11月05日召開了第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于審議公司財(cái)務(wù)總監(jiān)薪酬的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名專門委員會(huì)提名，董事會(huì)同意聘任熊平先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)中心工作，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。董事會(huì)秘書蔣福財(cái)先生將不再代行公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審核，董事會(huì)同意公司財(cái)務(wù)總監(jiān)熊平先生的薪酬為每年36萬(wàn)元人民幣（含稅，不含公司繳納的社保和公積金部分）。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

1、經(jīng)查閱熊平先生的個(gè)人履歷，我們認(rèn)為，熊平先生具有擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)限制擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的行為，也未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所任何處罰和懲戒，同時(shí)其教育背景、工作經(jīng)歷、身體狀況和職業(yè)素質(zhì)符合任職要求，其任職資格合法；公司董事會(huì)提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，我們同意聘任熊平先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

2、熊平先生的薪酬符合公司目前經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，該薪酬方案不存在損害公司及公司股東權(quán)益的情形，因此我們對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。

熊平先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年十一月六日

附件：熊平先生簡(jiǎn)歷

熊平，男，出生日期：1978年6月，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科。2001.8～2002.5中國(guó)科健股份有限公司質(zhì)控部職員；2003.10～2008.7深圳巨源會(huì)計(jì)師事務(wù)所歷任審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理；2008.8～2014.9立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所歷任項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理。2015年1月～2017年8月山東齊星鐵塔科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2017年8月～2018年10月，北訊集團(tuán)股份有限公司總裁助理。

目前，熊平先生未持有公司股份，與持有公司5%股份的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》第3.2.3 條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不屬最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。

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