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深圳市迅捷興科技股份有限公司 關于公司2022年度董事、監(jiān)事、 高級管
發(fā)布于 2025-02-01 08:00:03 作者: 羿若芳
注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。雖然這個過程可能會有些復雜，但是只要你按照規(guī)定進行操作，你的企業(yè)就可以合法地運營。接下來，主頁將介紹深圳沙井公司注銷電話是多少，希望可以讓你在這方面有更深入的認識和了解。
證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮公司所處的行業(yè)、同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平的基礎上，結合公司的實際經營情況和相關人員的履職表現(xiàn)等，制定了公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年度薪酬方案?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、方案適用對象
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
二、適用期限
2022年1月1日至2022年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司擔任具體職務的非獨立董事，根據(jù)其任職崗位的薪酬標準領取相應的薪酬，不另行領取董事津貼；
2、公司獨立董事在公司領取獨立董事津貼6萬元/年（稅后）；
3、其他不擔任公司管理職務的非獨立董事，不領取董事津貼。
（二）監(jiān)事薪酬方案
公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取津貼。
（三）高級管理人員薪酬方案
公司高級管理人員根據(jù)其在公司擔任的具體管理職務、實際工作績效、公司經營業(yè)績情況，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度等因素綜合評定薪酬。
四、其他規(guī)定
1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬按月發(fā)放；
2、薪酬如無特別說明的均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳，薪酬可根據(jù)行業(yè)狀況及公司生產經營實際進行調整。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發(fā)放；
五、審議程序
2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，分別審議通過了《關于公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》、《關于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。其中，2022年度董事薪酬方案和2022年度監(jiān)事薪酬方案尚需提交年度股東大會審議通過后實施。
六、獨立董事意見
獨立董事認為：公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案符合公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平以及公司的實際經營情況，符合國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，未損害中小股東和非關聯(lián)股東的利益。公司董事會對該議案的審議及表決程序符合國家有關法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會
2022年4月22日
證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-011
深圳市迅捷興科技股份有限公司關于
使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
重要內容提示：
● 公司及子公司擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及決議有效期內可循環(huán)滾動使用。
● 公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理時將購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。但金融市場受到宏觀經濟的影響，不排除該項投資會受到市場波動的影響，存在一定系統(tǒng)性風險。
2022年4月21日，深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。具體內容公告如下：
一、擬使用自有資金進行現(xiàn)金管理的概況
（一）現(xiàn)金管理目的
為進一步提高公司及子公司自有資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在保證不影響日常經營資金需求和自有資金安全的情況下，公司及子公司擬使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
（二）資金來源
本次擬進行現(xiàn)金管理的資金來源為公司及子公司的閑置自有資金，不影響公司正常經營。
（三）額度及期限
公司及子公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及有效期內，資金可循環(huán)滾動使用。
（四）投資品種
公司及子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品包括但不限于以下品種：
1、商業(yè)銀行及其全資子公司發(fā)行的保本型、低風險浮動收益型理財產品和 結構性存款產品等；
2、證券公司發(fā)行的收益憑證、低風險浮動收益型理財產品。公司自有資金不用于其他證券投資，不直接或間接購買股票為投資標的理財產品等。
（五）實施方式
董事會授權公司管理層在上述額度和使用期限內行使具體投資決策權，包括但不限于選擇合理的投資產品發(fā)行主體，明確現(xiàn)金管理金額、選擇現(xiàn)金管理產品品種、簽署合同等，并由公司財務部負責具體執(zhí)行。
（六）信息披露
公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定及時履行信息披露義務。
二、對公司日常經營的影響
公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在保證不影響日常經營資金需求和自有資金安全的情況下進行，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。合理的現(xiàn)金管理有助于提高公司資金使用效率并增加收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險分析
為控制風險，公司及子公司進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，屬于低風險投資品種，但受金融市場宏觀經濟的影響較大，該項投資存在受市場波動影響導致投資收益未達到預期的風險。公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風險措施嚴密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構所發(fā)行的投資產品；
2、公司及子公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機構的理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；
4、公司將根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，及時履行披露義務。
四、相關審議程序
2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在保證不影響自有資金安全和正常生產經營的前提下，使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及決議有效期內可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司及子公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保資金安全的前提下進行的，不會影響公司正常生產經營。公司本次對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《公司章程》的要求，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
（二）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為：公司及子公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用。
證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-005
深圳市迅捷興科技股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議于2022年4月21日（星期四）在深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室一以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年4月11日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，會議由董事長馬卓主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2021年度總經理工作報告》
公司總經理根據(jù)公司2021年度的實際經營情況，向公司董事會匯報了2021年工作情況和下一年度經營計劃，并出具了《2021年度總經理工作報告》。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《2021年度董事會工作報告》
我們認為，董事會工作報告真實地反映了董事會2021年的工作情況。本年度嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議，認真履行董事會職責，切實維護公司利益和全體股東權益，不斷規(guī)范公司法人治理結構，確保董事會科學決策和規(guī)范運作。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2021年度獨立董事述職報告》
我們認為：公司獨立董事在2021年度較好地履行了獨立董事的各項工作職責，積極參加公司股東大會、董事會，認真審議各項議案，發(fā)表客觀、審慎的獨立意見，為公司經營發(fā)展提出了寶貴的建議，切實維護了公司和全體股東的合法權益。
（四）審議通過《2021年度董事會審計委員會履職報告》
我們認為：公司董事會審計委員嚴格按照《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會審計委員會工作細則》等有關規(guī)定，本著勤勉盡職的原則，認真履行了審計委員會的職責。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過《2021年度財務決算報告》
我們認為：公司《2021年財務決算報告》真實、準確地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果。
（六）審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》
我們認為：公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》等內部規(guī)章制度的規(guī)定，真實、公允的反映了公司2021年全年的財務狀況和經營成果等事項。董事會全體成員保證公司2021年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
綜上，我們一致同意通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》，并于2022年4月22日對外披露公司2021年年度報告及摘要的相關報告。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《深圳市迅捷興科技股份有限公司2021年年度報告》及《深圳市迅捷興科技股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-004）
（七）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案》
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，期末未分配利潤為205,826,925.18元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.75元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,390,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,004,250.00元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為15.61%。2021年度公司不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
綜上，我們認為公司2021年度利潤分配預案符合公司的實際經營情況及未來資金需求，符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，董事會一致同意《關于公司2021年度利潤分配預案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-007）
（八）審議通過《關于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
我們認為：公司2021年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
綜上，我們一致同意通過《關于公司<2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《深圳市迅捷興科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-008）
（九）審議通過《關于公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》
我們認為：該方案綜合考慮到公司所處的行業(yè)，在結合同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平基礎上制定，能夠進一步強化公司董事、高級管理人員勤勉盡責，促進公司提升工作效率及經營收益。
獨立董事楊文杰、劉丹鳳回避表決。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
本議案董事薪酬部分需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關于公司2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2022-009）
（十）審議通過《關于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》
我們認為：公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并向子公司提供擔保是為了滿足發(fā)展過程中的資金需求，有助于公司業(yè)務快速發(fā)展，符合股東利益。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意公司及子公司銀行申請總金額不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度，并由公司為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔保。授權期限為自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，實際授信、擔保額度可以循環(huán)滾動使用。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2022-010）
（十一）審議通過《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
我們認為；公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-011）
（十二）審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定，公司董事會同意于2022年5月12日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-012）
證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-010
深圳市迅捷興科技股份有限公司
關于公司及子公司2022年度擬向銀行
申請綜合授信額度暨公司為子公司
申請綜合授信額度提供擔保的公告
● 公司及子公司珠海市迅捷興電路科技有限公司擬向銀行申請總金額不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度，并由公司為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔保。授權期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及授權期限內，實際授信、擔保額度可在授權范圍內循環(huán)滾動使用。
● 本事項尚需提交公司年度股東大會審議。
為滿足公司及子公司日常經營資金需求及為更好的統(tǒng)籌資金安排，深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》。具體內容公告如下：
一、授信及擔保情況概述
根據(jù)公司發(fā)展和生產經營需要，公司及全資子公司珠海市迅捷興電路科技有限公司（以下簡稱“子公司”）2022 年擬向銀行申請總金額不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度。同時，公司擬為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔保。授權期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及授權期限內，實際授信、擔保額度可在授權范圍內循環(huán)滾動使用。
公司及子公司申請的綜合授信，品種包括但不限于短期流動資金貸款、固定資產貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、項目貸款、貼現(xiàn)、應付賬款融資等。具體融資金額將視公司及子公司生產經營的實際資金需求以及各家銀行實際審批的授信額度來確定，在授信額度內以公司及子公司實際發(fā)生的融資金額為準； 在前述額度內，具體擔保金額及期限按照公司及子公司與相關銀行合同約定為準。
授權公司及子公司法定代表人或法定代表人授權的人員，根據(jù)實際經營狀況需要，在綜合授信額度內、有效期內辦理貸款業(yè)務的相關手續(xù)及簽署相關法律文件（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、協(xié)議等文件）， 并可根據(jù)融資成本及各銀行資信狀況具體選擇商業(yè)銀行。
二、被擔保人基本情況
1.名稱：珠海市迅捷興電路科技有限公司
2.注冊地址：珠海市斗門區(qū)珠峰大道西6號102室
3.注冊資本：10,000萬元人民幣
4.法定代表人：馬卓
5.成立日期：2019年1月22日
6.經營范圍：印制電路板制造及其他電子產品的研發(fā)、生產、銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)等等
7.與上市公司的關聯(lián)關系：為公司全資子公司，公司持有 100%股權
8.主要財務數(shù)據(jù)：目前尚未開展業(yè)務，截止2021年12月31日，資產總額3,314.05萬元，負債總額14.61元，凈資產總額3,299.44萬元，資產負債率為0，上述財務數(shù)據(jù)經審計。
三、擔保協(xié)議主要內容
本擔保事項尚未簽訂具體擔保協(xié)議，公司將在上述擔保額度內根據(jù)實際經營情況與資金需求與銀行簽訂相關協(xié)議，具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準，公司將在實際完成擔保手續(xù)后根據(jù)相關規(guī)定及時履行信息披露義務。
四、擔保的原因及必要性
公司及子公司本次申請綜合授信額度及公司為子公司申請授信額度提供擔保事項符合2022年度公司及子公司正常生產經營、項目建設資金的需要，有助于公司的持續(xù)發(fā)展。被擔保對象有實際資金需求，資產信用情況良好，具有償還債務能力，擔保風險總體可控。
五、相關審議程序
2021年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及子公司2021年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》，同意公司及子公司向銀行申請不超過人民幣100,000萬元（或等值外幣）的綜合授信額度，品種包括但不限于短期流動資金貸款、固定資產貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、項目貸款、貼現(xiàn)、應付賬款融資等。同時，同意公司為子公司申請的綜合授信額度提供總額度不超過人民幣80,000萬元的擔保。授權期限為自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，實際授信、擔保額度可以循環(huán)滾動使用本議案尚需提交股東大會審議通過后實施。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。
六、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司及子公司因經營發(fā)展需要擬向銀行申請綜合授信額度，符合公司持續(xù)發(fā)展的方向和長遠利益；同時應銀行要求，由公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保，不存在損害公司及其他股東利益的情形。該事項的決策和審批程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨立董事同意《關于公司及子公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
2、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為：公司及子公司向銀行申請綜合授信額度可以在公司擴大再生產的階段緩解公司的資金壓力，保障公司的正常生產經營，符合股東利益。該議案審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在損害中小股東利益的情形。
六、累計對外擔?？傤~及逾期擔保事項
截止本公告披露日，公司累計對外擔保的金額為0元，公司及子公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔保的情況，不存在逾期擔保，亦無為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
董事會
2022年4月22日
證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-007
深圳市迅捷興科技股份有限公司
關于2021年度利潤分配預案的公告
● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.075元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配現(xiàn)金紅利金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
● 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司正處于快速發(fā)展階段，其中（1）公司募投項目及珠海富山工業(yè)園項目正在有序推進，公司有重大資金支出安排且資本投入力度將持續(xù)加強；（2）隨著經營規(guī)模的擴大，流動資金需求將不斷增長，公司需投入大量自有運營資金支持公司發(fā)展；（3）公司需留存一定比例的資金，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施及面對市場的不可預知性。
● 本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
一、利潤分配方案內容
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年實現(xiàn)歸母屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，截至2021年12月31日，公司期末未分配利潤為人民幣205,826,925.18元?，F(xiàn)公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.75元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,390,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,004,250.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為15.61%，2021年度公司不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配現(xiàn)金紅利金額不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明
公司報告期內實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，截至2021年12月31日，公司期末未分配利潤為人民幣205,826,925.18元。公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為10,004,250.00元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。
（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點
公司主營業(yè)務為印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產與銷售。PCB行業(yè)是全球電子元件細分產業(yè)中產值占比最大的產業(yè)，全球電子信息產業(yè)的長足發(fā)展壯大了產業(yè)規(guī)模，也大力推動PCB行業(yè)的整體發(fā)展。根據(jù)Prismark預測，未來五年全球PCB行業(yè)產值將持續(xù)穩(wěn)定增長，預計2020年至2024年復合增長率為4.3%。同時受益于全球PCB產能向中國轉移以及下游蓬勃發(fā)展的電子終端產品制造的影響，中國大陸地區(qū)PCB行業(yè)將保持4.9%的復合增長率，至2024年行業(yè)總產值將達到417.70億美元。而隨著云技術、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)4.0、物聯(lián)網等技術日臻發(fā)展，PCB行業(yè)作為電子產業(yè)鏈的基礎力量也將迎來新的增長點。此外，汽車電子的發(fā)展也為PCB市場的發(fā)展帶來新方向。因此，公司所處PCB領域作為基礎電子元件領域，勢必隨著下游終端的持續(xù)向好趨勢，需求持續(xù)提升，未來行業(yè)市場發(fā)展前景非常廣闊。
（二）上市公司發(fā)展階段和自身經營模式
目前，國內PCB企業(yè)多以大批量業(yè)務為主，專注于樣板業(yè)務的企業(yè)較少，而從樣板向批量板生產一站式服務模式延伸的企業(yè)更是屈指可數(shù)。公司經過多年在PCB樣板領域的深耕，積累了大量的客戶資源、成熟的工藝技術和充足的資金實力。為了更好的服務于樣板客戶產品研發(fā)成功后的批量階段的需求，配合客戶批量訂單的導入，公司在業(yè)務上做出了自然的延伸，從“單一樣板生產”向“樣板到批量生產一站式服務模式”演變。
公司堅持走特色化發(fā)展路線，持續(xù)布局從樣板生產到批量板生產一站式服務，并積極拓展新能源汽車、儲能、5G通訊、物聯(lián)網、人工智能等領域，為公司未來的發(fā)展開拓更廣闊的的市場空間，目前公司發(fā)展正處于快速發(fā)展階段。
為此，公司將始終圍繞既定發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標，穩(wěn)步推進募投項目和珠海迅捷興項目實施，實現(xiàn)規(guī)?；?、智能化、特色化發(fā)展，以保證經營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，同時加大研發(fā)投入以增強公司核心競爭力。因此，公司需要保持充足的資金，滿足新工廠籌建，以及保證研發(fā)投入、增加生產設備、提高智能化程度、提升工藝水平、擴充高端人才隊伍等，以持續(xù)提升在行業(yè)內的綜合競爭力。
（三）上市公司盈利水平及資金需求
2021年度，公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為64,075,348.41元。公司盈利能力不斷增強，整體財務狀況良好。在公司技術研發(fā)，新項目建設中，需要更多的資金以保障公司健康、持續(xù)地發(fā)展。
（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
公司目前正處于快速發(fā)展階段，本年度現(xiàn)金分紅比例低主要有以下幾點考慮：（1）公司信豐募投項目及珠海富山工業(yè)園項目正在有序推進，公司有重大資金支出安排且資本投入力度將持續(xù)加強；（2）隨著經營規(guī)模的擴大，流動資金需求將不斷增長，公司需投入大量自有運營資金支持公司發(fā)展；（3）公司需留存一定比例的資金，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施及面對市場的不可預知性。
（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司2021年度留存未分配利潤將滾存至下一年度，以滿足公司生產經營和項目投資帶來的營運資金的需求。公司將繼續(xù)嚴格按照相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配預案》，并同意將該預案提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司制定的2021年年度利潤分配預案是基于公司的長遠發(fā)展，充分考慮了公司目前及未來的業(yè)務發(fā)展、盈利規(guī)模、投資資金需求、公司及子公司償付能力的情況，平衡業(yè)務持續(xù)發(fā)展與股東綜合回報之間的關系。同時，2021年度利潤分配預案中現(xiàn)金分紅金額占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例符合《公司章程》的約定，不存在損害股東利益特別是中小投資者利益的情形。
（三）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為：公司本次利潤分配預案符合《公司法》、《上市公司現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法合規(guī)，符合公司實際經營情況的同時，兼顧了投資者的合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、相關風險提示
（一）本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。
（二）本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。
證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2022-012
深圳市迅捷興科技股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年5月12日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室
（五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
至2022年5月12日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。相關公告已于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：
2022 年 5 月 11 日（星期三）上午 9：30–11:30，下午1:30 -4：30
（二）登記地點：
深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓董事會辦公室
（三）登記方式
擬出席本次會議的股東和股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記。股東也可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年5月11日前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。
（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。
（四）注意事項
股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項
（一）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)以網絡投票方式參加股東大會。
（二）本次現(xiàn)場會議與會人員食宿及交通費用需自理；
（三）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
（四）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳玉梅
地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓
郵編：518000
電話：0755-33653366-8210
傳真：0755-33653366-8822
郵箱：zqb@jxpcb.com
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
深圳市迅捷興科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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