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注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個過程可能會有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營。下面，主頁將帶領(lǐng)大家一起認(rèn)識揭陽注冊香港公司開戶，希望可以幫到你。

物色社會閑散人員注冊皮包公司開設(shè)對公賬戶，開戶后用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移資金。據(jù)廣東揭陽警方5月27日通報，該局搗毀2個販賣企業(yè)對公賬戶團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人共62名，核查處置涉案賬戶242個。

犯罪分子利用對公賬戶資金流動便利且量大的特點(diǎn)，虛假開辦大量對公賬戶在網(wǎng)上公開兜售，專門賣給從事電信詐騙的不法分子，形成了一條網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。南都記者此前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上有大量打著“對公賬戶買賣”旗號進(jìn)行違規(guī)交易的個人及網(wǎng)站，有賣家報價最低6000元一套。這些對公賬戶背后，更是隱藏著批量注冊、開設(shè)、轉(zhuǎn)賣對公賬戶的組織。

案例：物色社會閑散人員開設(shè)虛假對公賬戶用于電信詐騙

據(jù)揭陽警方介紹，4月25日，揭陽市民黃女士在家中接到冒充汕頭市公安局的電話，對方稱黃女士涉嫌洗錢，要將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。隨后對方又聲稱犯罪分子已被抓獲，又誘導(dǎo)黃女士提供短信驗(yàn)證碼。黃女士的銀行卡共被轉(zhuǎn)走2萬余元，分別匯到兩個不同的公司銀行賬戶內(nèi)。

黃女士遭遇詐騙后資金被轉(zhuǎn)入的銀行賬戶，正是詐騙犯罪分子所用的虛假對公賬戶。

南都記者從揭陽警方了解到，近年來，揭陽市反詐騙中心對國務(wù)院部級聯(lián)席辦下發(fā)共6批次39條涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的企業(yè)對公賬戶黑灰產(chǎn)線索進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)涉案對公賬戶237個、個人賬戶5個。

這些賬戶到底是什么人開辦?在這一年多時間里集中開設(shè)對公賬戶，是誰在組織？

經(jīng)偵查，涉案賬戶開戶人均是廣東省揭陽、汕頭、梅州、汕尾等地市和廣西、貴州等省的無業(yè)人員，并由他們本人到銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊辦理。經(jīng)分析，這些賬戶正是被犯罪分子進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪后用來轉(zhuǎn)移涉案資金。揭陽警方馬上對排查發(fā)現(xiàn)的237個對公賬戶、5個個人賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

警方進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，兩個活躍在揭陽市區(qū)和普寧的買賣銀行對公帳戶犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

揭陽市區(qū)的方某波、許某博、夏某鵬等人受陳某波、林某爍雇傭，負(fù)責(zé)物色揭陽本地及周邊地市的社會閑散人員為“客戶”，拉攏利用這些無業(yè)人員在工商部門辦理開設(shè)虛假公司的營業(yè)執(zhí)照、進(jìn)而到各家商業(yè)銀行開辦銀行對公賬戶；隨后，方某波、許某博等人再將“客戶”辦理的整套對公賬戶資料交給上線陳某波、林某爍等人；最后由陳某波、林某爍等人再將對公賬戶資料郵遞販賣給柬埔寨的李某(在逃)詐騙團(tuán)伙。

另一個團(tuán)伙位于普寧，普寧市區(qū)唐某海、黃某權(quán)等社會閑散人員則是受到陳某文拉攏，到工商部門辦理虛假設(shè)立的公司營業(yè)執(zhí)照、后到銀行辦理對公帳戶，最后由陳某文轉(zhuǎn)賣給蔡某彬團(tuán)伙(已被河南警方抓獲)。

4月13日至25日，揭陽市公安局100多名精銳警力分成6個抓捕小組奔赴全省各地，成功搗毀以陳某文、陳某波、林某爍等人為首的販賣企業(yè)對公賬戶團(tuán)伙2個，抓獲犯罪嫌疑人共62名，核查處置涉案賬戶242個，凍結(jié)涉案資金300余萬元，核破案件110宗。

背后：專人組織批量開賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

揭陽警方表示，違規(guī)辦理和非法買賣銀行卡、企業(yè)對公帳戶等行為社會危害巨大，特別是對公帳戶走帳金額大，查詢凍結(jié)止付相對困難，是電詐犯罪分子流轉(zhuǎn)涉案資金的主要途徑，是電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。

南都記者此前曾調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作為支撐電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，網(wǎng)絡(luò)上遍布大量打著“對公賬戶買賣”旗號進(jìn)行違規(guī)交易的個人及網(wǎng)站，售價最低6000元一套。

“對公賬戶‘八件套’，6000元一套”。一名賣家曾告訴南都記者，其稱，“八件套”包括對公銀行卡、相關(guān)公司的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司公章、法定代表人身份證正反面照片、對應(yīng)網(wǎng)銀U盾、銀行預(yù)留手機(jī)卡等。

大批量用于詐騙的對公賬戶從何而來？南都記者進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，非法買賣對公賬戶產(chǎn)業(yè)鏈的上游，有專人負(fù)責(zé)招募法定代表人、臨時法定代表人等，有的甚至發(fā)布在正規(guī)兼職、招聘網(wǎng)站上，通常日薪數(shù)百元。這些“兼職”往往不需要任何技能，僅需基本身份證件。高昂的報酬之下，有人不惜多次將自己的個人信息出售給他人。

一則招募長沙法定代表人的帖子中這樣介紹招募緣由：因業(yè)務(wù)需要，招募臨時法定代表人注冊公司（注冊網(wǎng)店用）。南都記者以應(yīng)聘者身份聯(lián)系該發(fā)帖人，對方僅詢問了年齡、以前名下是否開過公司等，了解到南都記者系成年人、名下無開公司記錄等信息后，便表示可以前去兼職，工資日結(jié)，一天800元，需要兩天時間。

“拿身份證來就可以，我們有專人帶你去辦理。”南都記者詢問是否合法時，對方表示，招募的是臨時法定代表人，用南都記者的身份信息注冊公司后一般幾個月后就會注銷，“對本人沒有什么影響”。

南都記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在非法買賣對公賬戶黑灰產(chǎn)鏈條中，這些法定代表人招募者承擔(dān)著中介的作用。一方面以高薪日結(jié)為誘惑吸引兼職者，另一方面，使用兼職者的個人信息注冊公司、開設(shè)對公賬戶后，便將其成套資料打包出售，層層加價轉(zhuǎn)賣給不法分子。

“誰還要法人（即實(shí)際上的‘法定代表人’）？”2020年1月2日，南都記者聯(lián)系上一名主動為他人擔(dān)任法定代表人的網(wǎng)友。該網(wǎng)友稱，其來自貴陽，名下已有4家公司，均為上個月剛剛開設(shè)，其可以提供身份證等個人信息并“到場”，注冊公司并擔(dān)任法定代表人，進(jìn)而開設(shè)對公賬戶?！爸笆窃谫F陽開的（對公賬戶），我做法人（即實(shí)際上的‘法定代表人’），3500元工資，開了4個對公賬戶?！痹摼W(wǎng)友告訴南都記者。

采寫：南都記者 詹晨楓

注冊公司是一個重要的決策，它為您的企業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)。看完本文，相信你已經(jīng)得到了很多的感悟，也明白跟揭陽注冊香港公司開戶這些問題應(yīng)該如何解決了，如果需要了解其他的相關(guān)信息，請點(diǎn)擊主頁的其他內(nèi)容。