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東北網(wǎng)5月11日訊(賈洋 記者 趙紅星)近日，齊齊哈爾市警方歷時(shí)5月，奔赴6省15地市，破獲以發(fā)送冒充工商局釣魚網(wǎng)站詐騙短信，實(shí)施盜刷銀行卡的“全鏈條”系列電信詐騙案件。抓獲犯罪嫌疑人7人，破獲案件100余起，成功破獲一起系列盜刷銀行卡“全鏈條”詐騙案件。

警方抓獲犯罪嫌疑人歸案。圖片由警方提供

工商營業(yè)執(zhí)照短信注冊(cè)竟成了新型騙局

2020年11月15日，齊齊哈爾市龍江縣公安局刑偵大隊(duì)接到韓某報(bào)案稱，自己收到了一條來自工商局的短信，短信內(nèi)有一個(gè)鏈接要求他點(diǎn)擊進(jìn)入，并進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照資金認(rèn)證，否則將被處罰。因韓某是微小企業(yè)個(gè)體工商戶，害怕營業(yè)執(zhí)照過期便急于認(rèn)證，在網(wǎng)頁內(nèi)按照要求輸入自己的相關(guān)信息后，被人轉(zhuǎn)走人民幣3000元。

接到報(bào)案后，辦案單位迅速成立“11.15”專案組，全力開展案件偵辦工作。通過調(diào)取該鏈接后臺(tái)銀行流水記錄，發(fā)現(xiàn)該鏈接屬于釣魚網(wǎng)站，受騙群眾遍布全國13省59地市，涉案金額高達(dá)150余萬。

詐騙團(tuán)伙分工明確“瘋狂作案”

經(jīng)過數(shù)月的偵查，一個(gè)盜刷銀行卡的團(tuán)伙逐漸浮出水面。該犯罪團(tuán)伙以盜刷他人銀行卡從而非法獲利。為躲避公安機(jī)關(guān)的打擊，團(tuán)伙成員相互彼此為了隱匿真實(shí)身份，使用“翻墻”VPN聊天軟件進(jìn)行聯(lián)系，互相并不見面，不使用自己的真實(shí)身份進(jìn)行收款。團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，有售賣國際短信的人員李某，還有制作釣魚網(wǎng)站域名的人員張某，有獲取公民信息的人員紀(jì)某，有實(shí)施盜刷銀行卡的人員聞某，還有實(shí)施盜刷后將贓款洗白的洗錢人員侯某、孫某、王某、趙某。團(tuán)伙成員為了躲避偵查定期更換通訊工具，偵查取證難度極大。

兵分六路同步收網(wǎng)

盡管調(diào)查取證困難，但專案組民警并未灰心，在齊齊哈爾市公安局局反詐中心，網(wǎng)安支隊(duì)，技偵支隊(duì)的協(xié)助下，偵查人員根據(jù)掌握的線索進(jìn)行比對(duì)碰撞、分析調(diào)查，對(duì)“11.15”案件深挖徹查，很快掌握了該詐騙團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。5月1日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組兵分六路全力出擊，分別在海南三亞、深圳東莞、山東菏澤市、河南鄭州市、遼寧沈陽市、河北保定市、廣東梅州市等多地同步抓捕。

該團(tuán)伙成員反偵察意識(shí)極強(qiáng)，但專案組民警在各地警方的協(xié)助下，終于成功收網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)扣押電腦5臺(tái)、手機(jī)12部、銀行卡15張，扣押贓款現(xiàn)金60余萬元，一舉端掉這伙以盜刷銀行卡、洗錢的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

突破防線，系列案件“水落石出”

審訊初期，嫌疑人供述大多“避重就輕”，企圖掩蓋犯罪事實(shí)。經(jīng)民警全力審訊，在大量鐵證面前，犯罪嫌疑人趙某等7人如實(shí)承認(rèn)了他們利用發(fā)送冒充工商局的國際短信，以被害人營業(yè)執(zhí)照過期、驗(yàn)資、認(rèn)證等理由，盜取他人個(gè)人信息后，利用歸集轉(zhuǎn)賬的方式將受害人卡內(nèi)的錢款盜走的犯罪事實(shí)。

目前，犯罪嫌疑人趙某等7人已被龍江縣公安局依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步工作中。

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