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浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議

發(fā)布于 2025-02-27 08:12:03 作者: 岑君雅

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證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行公告編號：2021-022

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）第四屆董事會第一次會議于2021年12月27日在公司以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事17名，實際出席董事17名。同時，夏永潮董事作為浙江永利實業(yè)集團有限公司的委派董事，因浙江永利實業(yè)集團有限公司所持本行股份質(zhì)押比例超過50%，對夏永潮董事表決權(quán)進行限制。會議由董事長章偉東主持，部分監(jiān)事及高級管理人員列席。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于選舉本行第四屆董事會董事長的議案

選舉章偉東先生為本行第四屆董事會董事長。

章偉東先生，1967年5月出生，研究生學歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師，柯橋區(qū)人大代表。歷任紹興縣聯(lián)社稽江信用社記賬員、業(yè)務(wù)員，紹興縣聯(lián)社越峰信用社副經(jīng)理、副主任（全面負責），紹興縣聯(lián)社稽東辦事處副主任、副主任（全面負責），紹興縣聯(lián)社華舍辦事處主任、支部書記，紹興縣聯(lián)社業(yè)務(wù)拓展部經(jīng)理，紹興縣農(nóng)村合作銀行黨委委員、紀委書記、監(jiān)事長，紹興縣農(nóng)村合作銀行黨委委員、紀委書記、副行長，瑞豐銀行黨委委員、紀委書記、副行長，瑞豐銀行黨委委員、副行長，瑞豐銀行黨委委員、行長，瑞豐銀行黨委書記、行長、董事長?，F(xiàn)任本行黨委書記、董事長、柯橋區(qū)工商聯(lián)副主席、工商總會副會長、鄉(xiāng)賢總會副會長、柯橋區(qū)一屆人大代表。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于推選本行第四屆董事會各專門委員會組成人員的議案

1、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃委員會

成員：章偉東、喻光耀、馬仕秀

其中主任委員：章偉東

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、風險管理和關(guān)聯(lián)交易委員會

成員：陳進、張向榮、張勤良

其中主任委員：陳進

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、提名和薪酬委員會

成員：蔣岳祥、章偉東、黃卓

其中主任委員：蔣岳祥

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審計委員會

成員：魯瑛均、張向榮、黃志剛

其中主任委員：魯瑛均

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、三農(nóng)金融服務(wù)委員會

成員：章偉東、虞兔良、賈玉革

6、消費者權(quán)益保護委員會

成員：沈幼生、沈祥星、夏永潮、嚴國利、秦曉君

其中主任委員：沈幼生

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、關(guān)于明確本行第四屆董事會下屬專門委員會日常辦事機構(gòu)的議案

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、關(guān)于本行第四屆董事會授權(quán)方案的議案

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于聘任本行副行長（主持工作）的議案

聘任張向榮先生為本行副行長（主持工作）。

張向榮先生，1977年12月出生，碩士研究生，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任浙江省農(nóng)信聯(lián)社計劃資金處科員、發(fā)展計劃處副主任科員、發(fā)展計劃處主任科員、發(fā)展規(guī)劃處主任科員、發(fā)展規(guī)劃處副處長、戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理，瑞豐銀行黨委委員?，F(xiàn)任本行黨委委員、副行長（主持工作）。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

六、關(guān)于聘任本行副行長的議案

1、聘任嚴國利先生為本行副行長。

嚴國利先生，1977年7月出生，本科學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任紹興縣信用聯(lián)社安昌辦事處儲蓄、記賬，柯橋辦事處復核，福全辦事處記賬，紹興縣農(nóng)村合作銀行業(yè)務(wù)拓展部團體業(yè)務(wù)科綜合崗、行政管理部辦公室文秘、公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、行政管理部辦公室副主任、總行辦公室副主任兼執(zhí)行督察中心經(jīng)理，瑞豐銀行人力資源部副總經(jīng)理（全）兼績效管理中心經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理、董事會辦公室主任，瑞豐銀行黨委委員。現(xiàn)任本行黨委委員、副行長。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、聘任秦曉君女士為本行副行長。

秦曉君女士，1980年4月出生，研究生學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任紹興縣信用聯(lián)社馬鞍辦事處儲蓄柜員、客戶經(jīng)理，紹興縣農(nóng)村合作銀行辦公室秘書、辦公室副科級秘書，錢清支行副行長兼營業(yè)部主任，大錢門支行副行長（主持工作），企業(yè)策劃辦公室主任（正科級），戰(zhàn)略企劃部副總經(jīng)理，瑞豐銀行戰(zhàn)略企劃部副總經(jīng)理（全面負責）兼品牌管理中心經(jīng)理，零售銀行部副總經(jīng)理（全面負責），零售銀行部總經(jīng)理，瑞豐銀行營銷總監(jiān)兼零售金融總部總經(jīng)理，瑞豐銀行黨委委員?，F(xiàn)任本行黨委委員、副行長。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、聘任寧怡然先生為本行副行長。

寧怡然先生，1980年11月出生，本科學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任齊賢支行柜員、站所輔導員、信貸內(nèi)勤、客戶經(jīng)理，信貸管理部科員，信貸管理中心經(jīng)理助理，放款中心經(jīng)理助理，放款中心副經(jīng)理，大客戶營銷中心副經(jīng)理，法律合規(guī)部副經(jīng)理，微貸事業(yè)部副總經(jīng)理（全面負責），微貸事業(yè)部總經(jīng)理，瑞豐銀行黨委委員?，F(xiàn)任本行黨委委員、副行長。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事對上述人員的聘任事項發(fā)表了同意的獨立意見。

七、關(guān)于聘任本行董事會秘書的議案

聘任吳光偉先生為本行董事會秘書。

吳光偉先生，1976年3月出生，碩士研究生學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任海泰軟件研究所項目經(jīng)理、副所長，中國四達上海分公司咨詢顧問，上海蓋德企業(yè)咨詢管理有限公司總經(jīng)理、資深顧問，瑞豐銀行董事會秘書兼瑞豐商學院院長，瑞豐銀行董事會秘書兼瑞豐商學院院長、瑞豐研究院執(zhí)行院長，瑞豐銀行董事會秘書兼信息科技部總經(jīng)理?，F(xiàn)任本行董事會秘書兼金融科技部總經(jīng)理。

八、關(guān)于聘任本行首席財務(wù)官的議案

聘任郭利根先生為本行首席財務(wù)官。

郭利根先生，1969年7月出生，本科學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任柯橋支行記賬員、主辦會計、營業(yè)部主任，會計科科長助理，財務(wù)會計科副科長（正科級），會計結(jié)算科科長，會計結(jié)算科科長兼財務(wù)核算中心主任，資金財務(wù)部副總經(jīng)理兼財務(wù)科科長，資金財務(wù)部副總經(jīng)理（臨時負責），投資銀行部總經(jīng)理兼財務(wù)會計部副總經(jīng)理，財務(wù)會計部總經(jīng)理兼投資銀行部總經(jīng)理，財務(wù)會計部總經(jīng)理，運營管理部總經(jīng)理，瑞豐銀行首席財務(wù)官兼運營管理部總經(jīng)理，瑞豐銀行首席財務(wù)官兼金融市場部總經(jīng)理，首席財務(wù)官兼資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任本行首席財務(wù)官。

九、關(guān)于聘任本行計劃財務(wù)部總經(jīng)理的議案

聘任周建軍先生為本行計劃財務(wù)部總經(jīng)理。

周建軍先生，1978年9月出生，本科學歷，中級會計師。歷任柯巖分理處記賬、復核、助理會計，財務(wù)會計部會計輔導崗，財務(wù)管理中心經(jīng)理助理，計劃財務(wù)部經(jīng)理助理，計劃財務(wù)部副經(jīng)理，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理助理兼計劃財務(wù)部經(jīng)理，資產(chǎn)負債管理部副總經(jīng)理，資產(chǎn)負債管理部副總經(jīng)理兼計劃財務(wù)部總經(jīng)理。現(xiàn)任董事會辦公室副主任（主持工作）兼計劃財務(wù)部總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

十、關(guān)于聘任本行法律合規(guī)部總經(jīng)理的議案

聘任王耿芳先生為本行法律合規(guī)部總經(jīng)理。

王耿芳先生，1973年11月出生，本科學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任儲蓄、記賬、承兌匯票審核管理，風險監(jiān)管科副科長(全面負責)，授信執(zhí)行科科長，授信管理科科長，信貸管理部副總經(jīng)理，信貸管理部副總經(jīng)理兼信貸審查中心經(jīng)理，風險合規(guī)部副總經(jīng)理兼放款中心經(jīng)理，風險管理部副總經(jīng)理（全面負責）兼放款中心經(jīng)理，風險管理部總經(jīng)理，金融市場板塊風控部總經(jīng)理，風險管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任風險管理部總經(jīng)理兼法律合規(guī)部總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

十一、關(guān)于聘任本行審計部經(jīng)理的議案

聘任駱亞峰女士為本行審計部經(jīng)理。代為履職審計部負責人職責，負責審計部工作。

駱亞峰女士，1985年10月出生，本科學歷，審計師職稱。歷任綜合柜員、客戶經(jīng)理、審計員，審計部資產(chǎn)業(yè)務(wù)審計中心經(jīng)理助理，審計部資產(chǎn)業(yè)務(wù)審計中心副經(jīng)理，審計部資產(chǎn)業(yè)務(wù)審計中心經(jīng)理?，F(xiàn)任審計部經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

十二、關(guān)于聘任本行證券事務(wù)代表的議案

聘任曹馳先生為本行證券事務(wù)代表。

曹馳先生，1990年1月出生，本科學歷，中共黨員，注冊會計師，稅務(wù)師。曾任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所高級經(jīng)理。現(xiàn)任董事會辦公室副經(jīng)理。

特此公告。

浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2021年12月27日

證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行公告編號：2021-023

浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2021年12月27日以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開。會議由半數(shù)監(jiān)事共同推舉的俞廣敏監(jiān)事主持，會議應(yīng)到監(jiān)事9人，實到監(jiān)事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于選舉本行第四屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案

選舉俞廣敏先生為本行第四屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

俞廣敏先生，1968年8月出生，中共黨員，經(jīng)濟師。歷任紹興縣信用聯(lián)社下方橋信用社柜員，齊賢辦事處信貸員、業(yè)務(wù)員，央茶湖分理處主任，紹興縣農(nóng)村合作銀行馬鞍辦事處主任，齊賢支行行長，風險管理部副總經(jīng)理兼資管科長，資金財務(wù)部總經(jīng)理兼資金營運科科長，信貸管理部總經(jīng)理，公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，信貸管理部總經(jīng)理，戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理，瑞豐銀行董事會辦公室主任，瑞豐銀行黨委委員、副行長，瑞豐銀行黨委委員、紀委書記，瑞豐銀行黨委委員、監(jiān)事長，瑞豐銀行黨委委員、副行長?，F(xiàn)任本行黨委委員、紀委書記、監(jiān)事。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于推選本行第四屆監(jiān)事會各專門委員會組成人員及明確日常辦事機構(gòu)的議案

1、提名委員會

成員：顧潔萍、俞廣敏、田建華、徐愛華、王國良

其中主任委員：顧潔萍

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、監(jiān)督委員會

成員：章國榮、潘棟民、張曉鴻、王國良、宋暉

其中主任委員：章國榮

浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月27日

證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行公告編號：2021-021

浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：浙江省紹興市柯橋區(qū)笛揚路1363號瑞豐銀行三樓一號會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）董事會召集，由章偉東董事長主持，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及本行《章程》及國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事16人，出席1人，董事俞俊海、馬仕秀、凌渭土、沈祥星、張勤良、沈冬云、沈幼生、虞兔良、夏永潮、張禮卿、田秀娟、鄔展霞、錢彥敏、宋華盛、陳進因公未能出席；

2、公司在任監(jiān)事9人，出席2人，監(jiān)事潘金波、徐愛華、田建華、虞建妙、劉建明、駱越峰、潘棟民因公未能出席；

3、公司董事會秘書吳光偉出席會議，公司其他高管列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、關(guān)于董事會換屆選舉的議案

1.01議案名稱：選舉章偉東先生為第四屆董事會執(zhí)行董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

1.02議案名稱：選舉張向榮先生為第四屆董事會執(zhí)行董事

1.03議案名稱：選舉嚴國利先生為第四屆董事會執(zhí)行董事