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數(shù)據(jù)分析、稅警協(xié)作楸出一起虛開發(fā)票大案

金羊網(wǎng)訊 記者嚴(yán)麗梅報(bào)道：22日，國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局披露，中山市稅務(wù)部門與公安部門成功破獲了“606”虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙案，抓獲犯罪團(tuán)伙主謀余某、譚某兩名犯罪嫌疑人，繳獲涉案工具一批，涉案金額近3億元。

會(huì)計(jì)公司操控20家空殼公司虛開發(fā)票

據(jù)介紹，中山市稅務(wù)部門在對(duì)近兩年虛開增值稅專用發(fā)票案件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)多宗案件涉及會(huì)計(jì)中介公司，于是成立專項(xiàng)檢查組，針對(duì)會(huì)計(jì)中介行業(yè)開展專項(xiàng)檢查。

在隨后對(duì)中山市友邦會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司的檢查中，檢查組發(fā)現(xiàn)該公司電腦資料中存在收取開票手續(xù)費(fèi)的記錄。為避免“打草驚蛇”，檢查組提請(qǐng)公安經(jīng)偵部門提前介入，雙方成立專案組對(duì)犯罪嫌疑人展開調(diào)查。

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙具有一定的反偵察能力，一夜之間人去樓空，證據(jù)資料不知所蹤。對(duì)此，專案組稅警分工協(xié)作，稅務(wù)人員對(duì)分布全國多個(gè)省市受票企業(yè)的2414份增值稅專用發(fā)票進(jìn)行排查，公安干警通過通訊定位工具對(duì)嫌疑人進(jìn)行追蹤，利用“天網(wǎng)系統(tǒng)”對(duì)嫌疑人活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行鎖定，經(jīng)過精心布控，在中山市石岐區(qū)和深圳市羅湖區(qū)分別抓獲犯罪嫌疑人余某、譚某。經(jīng)審訊，2人對(duì)罪行供認(rèn)不諱。

據(jù)了解，余某伙同譚某，利用余某從非法途徑取得的身份證注冊(cè)空殼公司，由中山市友邦會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司為空殼公司代理記賬并申請(qǐng)領(lǐng)取空白增值稅專用發(fā)票后，根據(jù)“客戶”需要，在沒有發(fā)生真實(shí)貨物交易的情況下對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票。

采用相同作案手法，余某在中山市、廣州市、廈門市通過會(huì)計(jì)公司成立和操控20家空殼公司，向全國19個(gè)省市共74家受票公司虛開增值稅專用發(fā)票。

今年3月，中山市第一人民法院對(duì)余某、譚某作出一審判決。余某犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，獲刑五年，處罰金30萬元；譚某犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，獲刑一年十個(gè)月，處罰金5萬元。

嚴(yán)打“一條龍”虛開發(fā)票違法犯罪

一些犯罪分子為牟取經(jīng)濟(jì)利益，不惜鋌而走險(xiǎn)，將虛開增值稅專用發(fā)票作為“賺錢工具”，結(jié)伙從事“一條龍”虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動(dòng)。天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，犯罪行為總會(huì)留下痕跡。

國家稅務(wù)總局干部學(xué)院教授、律師袁森庚就此案分析指出，本案中余某伙同譚某，利用會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施犯罪，自以為天衣無縫，然而，在稅警聯(lián)合專案組的通力配合下，最終落網(wǎng)。專案組通過對(duì)犯罪嫌疑人的訊問筆錄，以及在中介機(jī)構(gòu)獲取的手續(xù)費(fèi)等證據(jù)材料，同時(shí)組合稅務(wù)機(jī)關(guān)核查的增值稅專用發(fā)票開具及抵扣方面的證據(jù)資料，形成完整證據(jù)鏈，證實(shí)了余某和譚某共同從事虛開增值稅專用發(fā)票行為，通過收取開票手續(xù)費(fèi)方式進(jìn)行非法牟利的違法犯罪事實(shí)。

根據(jù)最高人民檢察院公安部關(guān)于刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票稅款數(shù)額在1萬元或者致使國家稅款被騙數(shù)額在5000元的，應(yīng)予立案追訴。

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