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近日，記者獲悉，2月22日，羅湖區(qū)人民法院公開宣判深圳首宗“套路貸”案件，7名被告人被以詐騙罪分別被判處有期徒刑十年至三年六個(gè)月不等，并處罰金。同一天，福田法院“掃黑除惡”也再出重拳，集中宣判兩起“套路貸”涉惡刑事案件，12名被告人被判處有期徒刑十二年至一年三個(gè)月不等的刑罰并處罰金。

套路一

以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅借款人，勒索款項(xiàng)

2014年，被告人高某1在深圳市注冊(cè)成立深圳某金融服務(wù)有限公司，租用辦公場(chǎng)所從事民間放貸金融服務(wù)。2017年7月初起，被告人高某1先后糾集被告人高某2、譚某鳴、范某強(qiáng)、李某放、萬(wàn)某偉、王某安和犯罪嫌疑人方某然(另案處理)、陳某文(另案處理)、楊某亮(另案處理)等人，打著民間放貸的幌子，對(duì)借款人實(shí)施詐騙、敲詐勒索等行為，如假扮成出資方與借款人簽訂空白借款合同、承諾函、提前還款協(xié)議等，并通過(guò)交替轉(zhuǎn)賬的方式，給借款人賬戶轉(zhuǎn)入遠(yuǎn)高于實(shí)際借款額的資金，并寫進(jìn)借款合同。其后，該團(tuán)伙成員讓借款人將高出實(shí)際借款額部分，即時(shí)轉(zhuǎn)回給其指定的同伙賬戶。

接著，該團(tuán)伙成員以需先交付保證金、利息、手續(xù)費(fèi)給公司做賬為借口，騙取借款人將剛收到的實(shí)際借款額中大部分資金，此后以各種理由不給借款人放貸，再以借款人隱瞞負(fù)債為由認(rèn)定借款人已經(jīng)違約，要求借款人提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅借款人，向借款人勒索款項(xiàng)。

羅湖法院一審審理，對(duì)被告人高某1以詐騙罪被判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；對(duì)其他六名被告人以詐騙罪判處三年六個(gè)月至七年不等的有期徒刑，均并處罰金。

套路二

假借民間借貸之名，六倍虛增借款金額，暴力手段非法索債

2016年，田某輝等11名被告人組成以田某輝、趙某為首的兩個(gè)較為固定的犯罪組織，打著民間借貸的幌子，對(duì)借款人實(shí)施詐騙、非法討債等行為。

被告人通過(guò)交替轉(zhuǎn)賬的方式，給借款人賬戶轉(zhuǎn)入遠(yuǎn)高于實(shí)際借款額的資金，并寫進(jìn)借款合同。隨后，讓借款人將高于實(shí)際借款額部分，即時(shí)轉(zhuǎn)回給指定的同伙賬戶，同時(shí)向借款人收取高額利息、手續(xù)費(fèi)、好處費(fèi)等費(fèi)用。在被害人無(wú)力償還的情況下，誘騙、脅迫被害人向第三方借新款還舊賬，進(jìn)一步虛增被害人借款金額，并使用暴力、威脅、恐嚇、提起虛假訴訟、非法侵入住宅等方式進(jìn)行非法討債，誘騙、逼迫被害人按虛高金額的借條還款。經(jīng)查，被害人李某瑞共實(shí)際借款34.5萬(wàn)元，后竟然被虛增至200余萬(wàn)元。

福田法院一審判決被告人田某輝等11人犯詐騙罪、非法侵入住宅罪，判處有期徒刑十二年至一年三個(gè)月不等的刑罰并處罰金。

套路三

簽訂空白合同，假造銀行流水，非法占有價(jià)值近500萬(wàn)房產(chǎn)

2014年9月，祝某華以代為申請(qǐng)、辦理銀行貸款或民間借貸為由，要求被害人陳某民以其本人名義開設(shè)新的銀行賬戶交由祝某華控制使用，并提供房產(chǎn)擔(dān)保。為取得貸款，陳某民同意了祝某華提出的條件，并與祝某華簽訂了《居間協(xié)議書》(委托書)。后因被祝某華誘騙，陳某民又簽訂了兩份空白借款合同、一份空白收據(jù)和一份空白抵押物價(jià)值確認(rèn)函，并將一套價(jià)值近500萬(wàn)元的房產(chǎn)作為貸款抵押擔(dān)保。

2014年9月24日至28日間，祝某華通過(guò)制造資金走賬流水造成陳某民借款370萬(wàn)元的假象，導(dǎo)致陳某民房產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移登記。

福田法院經(jīng)一審審理，以祝某華犯詐騙罪判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。(記者 王若琳)

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